Goldman Sachs "phá kỷ lục" của nước Mỹ khi đồng ý nộp phạt vì bê bối hối lộ

Goldman Sachs sẽ nộp mức phạt lên đến gần 3 tỷ USD để chi trả cho các cuộc điều tra liên quan tới bê bối hối lộ quốc tế.
Goldman Sachs "phá kỷ lục" của nước Mỹ khi đồng ý nộp phạt vì bê bối hối lộ

Công ty con của Goldman Sachs tại Malaysia đã nhận tội với cáo buộc âm mưu vi phạm luật chống hối lộ của Hoa Kỳ trong một kế hoạch liên quan đến quỹ tài sản có chủ quyền Malaysia có tên gọi 1MDB và cựu Thủ tướng Najib Razak.

Goldman Sachs đã đồng ý trả mức phạt 2,9 tỷ USD cho các cơ quan chức năng khác nhau. Khoảng 1,3 tỷ USD trong số đó sẽ chuyển đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đây cũng là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay theo Đạo luật Hành vi Tham nhũng Nước ngoài, một đạo luật cấm các công ty hối lộ các nhà lãnh đạo nước ngoài của Mỹ. 

William Sweeney, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI New York cho biết: “Sự tham lam sẽ luôn dẫn đến một cái giá lớn. Và hành vi tham nhũng làm xói mòn lòng tin đối với các tổ chức công cũng như các tổ chức chính phủ.”

Goldman Sachs đã giải quyết vụ việc với các nhà chức trách Malaysia, đồng ý trong một thoả thuận trị giá 3,9 tỷ USD. Cũng trong đó, Malaysia đã đồng ý huỷ bỏ tất cả các thủ tục pháp lý và hình sự có liên quan tới Goldman Sachs, bao gồm thủ tục chống lại các công ty con của ngân hàng cũng như một số giám đốc hiện tại và trước đây.

Các khoản thanh toán khác nhau, bao gồm các khoản tín dụng một phần cho các khoản thanh toán được thực hiện cho nhiều quốc gia khác, khiến Goldman Sachs có tổng “hoá đơn” cho vụ bế bối là 5,1 tỷ USD, theo hồ sơ công ty cho thấy. Con số đó bằng khoảng con số mà Goldman - một trong những công ty tài chính giàu có và quyền lực nhất hành tinh - báo cáo về lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm. Goldman Sachs Bank hiện có 153 tỷ USD tiền mặt tính đến 30/9, tăng 20 tỷ USD so với 3 tháng trước đó. 

Goldman Sachs vẫn có khả năng phải đối mặt với các hình phạt dân sự.

Vụ bê bối tập trung vào 4,5 tỷ USD mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng đã bị đánh cắp từ quỹ tài sản quốc gia Malaysia - 1Malaysia Development Berhad, vào năm 2012 và 2013. Vụ việc có sự liên quan tới cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - người đã bị tuyên án phạm tội lạm dụng quyền lực, rửa tiền và vi phạm lòng tin, hiện đang chờ tuyên án chính thức. 

Số tiền này được dùng để mua căn hộ, khách sạn, du thuyền, máy bay phản lực ở New York và tài trợ cho các bộ phim như “The Wolf of Wall Street”, theo các nhà chức trách. Goldman Sachs đã sắp xếp 3 đợt chào bán trái phiếu lớn cho quỹ 1MDB, huy động được tổng cộng 6,5 tỷ USD và thu về cho ngân hàng khoảng 600 triệu USD phí, tài liệu toà án cho thấy. Hai cựu nhân viên ngân hàng đã bị cáo buộc đồng loã, tạo điều kiện cho việc đánh cắp hơn 2,7 tỷ USD thu được từ thương vụ đó. 

Quyết định dàn xếp mới nhất của Goldman Sachs tách biệt với các vụ án hình sự liên quan đến 2 cựu giám đốc ngân hàng, Roger Ng và Tim Leissner. 

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Giá dầu ô liu dự kiến hạ nhiệt sau mốc đỉnh lịch sử

Giá dầu ô liu dự kiến hạ nhiệt sau mốc đỉnh lịch sử

Giá dầu ô liu toàn cầu đang dần hạ nhiệt khi sản lượng được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong mùa vụ 2024-2025. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này vẫn đối mặt với vô số thách thức lớn từ biến đổi khí hậu, vì vậy cần có sự chuyển đổi sâu rộng để đảm bảo tăng trưởng bền vững…

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Tổng thống đắc cử Donald Trump đang khẩn trương chuẩn bị đội ngũ nội các và nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Những lựa chọn này hứa hẹn sẽ giúp định hình chiến lược lãnh đạo mới của ông trong bốn năm tới…

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Những quốc gia giàu có nhất thế giới không chỉ được định hình bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay quy mô dân số nhỏ, mà còn bởi các chính sách tài chính thông minh và khả năng duy trì sự thịnh vượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động…

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Miuccia Prada và Patrizio Bertelli đều đang chủ động chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại "đế chế" Prada cho thế hệ tiếp nối. Điều này không chỉ giúp bảo vệ di sản của gia đình mà còn đảm bảo quá trình kế thừa diễn ra suôn sẻ, tránh những xung đột hay căng thẳng không đáng có…

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Giá Bitcoin đã đạt mức kỷ lục 81.000 USD, với các chỉ báo phái sinh cho thấy đà tăng mạnh mẽ sẽ còn tiếp tục. Tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi chiến thắng của ông Donald Trump và các quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố thỏa thuận sơ bộ với Intel trong chuyến thăm khuôn viên Intel Ocotillo tại Arizona hồi tháng 3

Chính quyền Biden và ngành chip đẩy nhanh tiến trình nhận hỗ trợ trước khi ông Donald Trump nhậm chức

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang “chạy đua” để hoàn tất các thỏa thuận hỗ trợ ngành chip trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Việc này càng cấp bách hơn khi nhiều công ty hàng đầu như Intel và Samsung vẫn đang trong giai đoạn đàm phán để nhận trợ cấp trị giá hàng tỷ USD từ chính phủ Mỹ…

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Trong cả cuộc marathon bầu cử Tổng thống Mỹ, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là lo ngại về khả năng trở lại chiếc ghế quyền lực của một trong những nhà lãnh đạo khó đoán định nhất: "Trump 2.0".

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

Tính tới 11h30 ngày 6/11, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với những phiếu đã kiểm, Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng gần như chắc chắn giành thắng lợi tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Câu hỏi hiện tại là Trump 2.0 sẽ như thế nào?