Hoa Kỳ thu hồi 49 triệu USD liên quan đến bê bối của cựu Thủ tướng Malaysia

Hoa Kỳ đã đạt được một thoả thuận thu hồi hơn 49 triệu USD liên quan đến quỹ tài sản 1MDB của Malaysia.
Hoa Kỳ thu hồi 49 triệu USD liên quan đến bê bối của cựu Thủ tướng Malaysia

Hoa Kỳ đã đạt được một thoả thuận thu hồi hơn 49 triệu USD liên quan đến quỹ tài sản 1MDB của Malaysia, Bộ Tư pháp nước này cho biết. 

Chính phủ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thành lập quỹ 1MDB vào năm 2009. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ước tính, khoảng hơn 4,5 tỷ USD đã bị các quan chức cấp cao Malaysia và cộng sự của họ bòn rút từ năm 2009 đến 2014 trong một vụ bê bối có liên quan trực tiếp đến Golman Sachs Group Inc. 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố ngày 6/5, họ đã giải quyết các vụ kiện tịch thu dân sự đối với những tài sản được mua lại bởi cựu giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi (IPIC) Khadem al-Qubaisi, sử dụng các khoản tiền được cho là chiếm dụng từ 1MDB và rửa tiền thông qua nhiều tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ, Thuỵ Sĩ, Singapore và Luxembourg. IPIC đã bảo đảm trái phiếu cho 1MDB vào năm 2010, được sắp xếp bởi Goldman. Al-Qubaisi đã bị kết án tù 15 năm vào 2019. 

Cựu giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi, Khadem al-Qubaisi
Cựu giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi, Khadem al-Qubaisi

Với những vụ kiện tịch thu có liên quan, Hoa Kỳ sẽ thu hồi hoặc hỗ trợ thu hồi gần 1,1 tỷ USD tài sản liên quan đến 1MDB. 

Người được uỷ thác cho khối tài sản này là vợ của Khadem al-Qubaisi, cũng được yêu cầu hợp tác và hỗ trợ Bộ Tư pháp trong việc chuyển giao, quản lý và xử lý các tài sản liên quan. Các tài sản trong số 49 triệu USD tịch thu bao gồm tiền bán bất động sản cao cấp ở Beverly Hills, một căn penthouse sang trọng tại New York mà Khadem al-Qubaisi bị cáo buộc là đã mua bằng số tiền 1MDB chiếm dụng. 

Trợ lý Tổng chưởng lý Brian A. Benczkowski của Bộ phận hình sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, thoả thuận lần này “gửi đi một tín hiệu rõ ràng cho thấy Bộ Tư pháp cam kết truy tìm, tịch thu, thu giữ các khoản tiền, tài sản tố tụng hình sự có liên quan đến hành động rửa tiền thông qua hệ thống tài chính của Hoa Kỳ”. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Tổng thống đắc cử Donald Trump đang khẩn trương chuẩn bị đội ngũ nội các và nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Những lựa chọn này hứa hẹn sẽ giúp định hình chiến lược lãnh đạo mới của ông trong bốn năm tới…

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Những quốc gia giàu có nhất thế giới không chỉ được định hình bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay quy mô dân số nhỏ, mà còn bởi các chính sách tài chính thông minh và khả năng duy trì sự thịnh vượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động…

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Miuccia Prada và Patrizio Bertelli đều đang chủ động chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại "đế chế" Prada cho thế hệ tiếp nối. Điều này không chỉ giúp bảo vệ di sản của gia đình mà còn đảm bảo quá trình kế thừa diễn ra suôn sẻ, tránh những xung đột hay căng thẳng không đáng có…

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Giá Bitcoin đã đạt mức kỷ lục 81.000 USD, với các chỉ báo phái sinh cho thấy đà tăng mạnh mẽ sẽ còn tiếp tục. Tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi chiến thắng của ông Donald Trump và các quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố thỏa thuận sơ bộ với Intel trong chuyến thăm khuôn viên Intel Ocotillo tại Arizona hồi tháng 3

Chính quyền Biden và ngành chip đẩy nhanh tiến trình nhận hỗ trợ trước khi ông Donald Trump nhậm chức

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang “chạy đua” để hoàn tất các thỏa thuận hỗ trợ ngành chip trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Việc này càng cấp bách hơn khi nhiều công ty hàng đầu như Intel và Samsung vẫn đang trong giai đoạn đàm phán để nhận trợ cấp trị giá hàng tỷ USD từ chính phủ Mỹ…

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Trong cả cuộc marathon bầu cử Tổng thống Mỹ, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là lo ngại về khả năng trở lại chiếc ghế quyền lực của một trong những nhà lãnh đạo khó đoán định nhất: "Trump 2.0".

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

Tính tới 11h30 ngày 6/11, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với những phiếu đã kiểm, Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng gần như chắc chắn giành thắng lợi tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Câu hỏi hiện tại là Trump 2.0 sẽ như thế nào?

Điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ "hậu bầu cử"?

Điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ "hậu bầu cử"?

Cuộc đua tới chiếc ghế quyền lực nhất thế giới đang diễn ra, và sẽ sớm đi tới màn cao trào ngày 5/11. Với tiền lệ từ sau cuộc bầu cử trước, nước Mỹ cũng đang nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau khi ông Trump hoặc bà Harris được tuyên bố thắng cuộc...