Hoa Kỳ thu hồi 49 triệu USD liên quan đến bê bối của cựu Thủ tướng Malaysia

Hoa Kỳ đã đạt được một thoả thuận thu hồi hơn 49 triệu USD liên quan đến quỹ tài sản 1MDB của Malaysia.
Hoa Kỳ thu hồi 49 triệu USD liên quan đến bê bối của cựu Thủ tướng Malaysia

Hoa Kỳ đã đạt được một thoả thuận thu hồi hơn 49 triệu USD liên quan đến quỹ tài sản 1MDB của Malaysia, Bộ Tư pháp nước này cho biết. 

Chính phủ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thành lập quỹ 1MDB vào năm 2009. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ước tính, khoảng hơn 4,5 tỷ USD đã bị các quan chức cấp cao Malaysia và cộng sự của họ bòn rút từ năm 2009 đến 2014 trong một vụ bê bối có liên quan trực tiếp đến Golman Sachs Group Inc. 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố ngày 6/5, họ đã giải quyết các vụ kiện tịch thu dân sự đối với những tài sản được mua lại bởi cựu giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi (IPIC) Khadem al-Qubaisi, sử dụng các khoản tiền được cho là chiếm dụng từ 1MDB và rửa tiền thông qua nhiều tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ, Thuỵ Sĩ, Singapore và Luxembourg. IPIC đã bảo đảm trái phiếu cho 1MDB vào năm 2010, được sắp xếp bởi Goldman. Al-Qubaisi đã bị kết án tù 15 năm vào 2019. 

Cựu giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi, Khadem al-Qubaisi
Cựu giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi, Khadem al-Qubaisi

Với những vụ kiện tịch thu có liên quan, Hoa Kỳ sẽ thu hồi hoặc hỗ trợ thu hồi gần 1,1 tỷ USD tài sản liên quan đến 1MDB. 

Người được uỷ thác cho khối tài sản này là vợ của Khadem al-Qubaisi, cũng được yêu cầu hợp tác và hỗ trợ Bộ Tư pháp trong việc chuyển giao, quản lý và xử lý các tài sản liên quan. Các tài sản trong số 49 triệu USD tịch thu bao gồm tiền bán bất động sản cao cấp ở Beverly Hills, một căn penthouse sang trọng tại New York mà Khadem al-Qubaisi bị cáo buộc là đã mua bằng số tiền 1MDB chiếm dụng. 

Trợ lý Tổng chưởng lý Brian A. Benczkowski của Bộ phận hình sự thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, thoả thuận lần này “gửi đi một tín hiệu rõ ràng cho thấy Bộ Tư pháp cam kết truy tìm, tịch thu, thu giữ các khoản tiền, tài sản tố tụng hình sự có liên quan đến hành động rửa tiền thông qua hệ thống tài chính của Hoa Kỳ”. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan và cháy rừng có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần như xóa sạch mức tăng trưởng dự kiến của cả khối, đồng thời gây tổn thất lớn về năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp, năng lượng và con người….