New Zealand thu giữ 90 triệu USD của ông trùm rửa tiền Nga

Cảnh sát New Zealand đã thu giữ khoản tài sản trị giá 90,7 triệu USD liên quan đến một người đàn ông Nga hiện là nghi phạm rửa tiền quốc tế.
New Zealand thu giữ 90 triệu USD của ông trùm rửa tiền Nga

Cảnh sát New Zealand cho biết, họ đã tịch thu khối tài sản của một công ty New Zealand thuộc sở hữu của Alexander Vinnik, người bị buộc tội chủ mưu trong kế hoạch rửa tiền bitcoin và hiện bị truy nã tại Pháp và Hoa Kỳ. 

Đây là vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử Cảnh sát New Zealand. 

Chính quyền Hoa Kỳ trước đây đã cáo buộc Alexander Vinnik điều hành BTC-e - một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số được sử dụng để giao dịch bitcoin - tạo điều kiện cho các tội phạm mạng, buôn bán ma tuý giao dịch bất chính kể từ 2011. 

Vinnik đã bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng ông là nhà tư vấn kỹ thuật cho BTC-e chứ không phải nhà điều hành. 

Vào năm 2017, Vinnik đã từng bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền ở Hy Lạp và bị dẫn độ về Pháp. Vinnik cũng bị truy nã ở Nga với một số tội danh nhẹ hơn. 

Uỷ viên cảnh sát New Zealand Andrew Coster cho biết, khối tài sản có thể là lợi nhuận lừa đảo từ hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu. 

“Sự kiện lần này khẳng định New Zealand không và sẽ không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các khoản tiền bất hợp pháp của những kẻ tội phạm quốc tế,” ông Coster nhấn mạnh. 

Cảnh sát New Zealand cho biết họ đã cùng hợp tác chặt chẽ với Dịch vụ doanh thu nội bộ của Hoa Kỳ về vụ việc và đã nộp đơn lên Toà asn Tối cao để tìm cách tịch thu các khoản tiền bất chính này. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Từ chuyến thăm mang màu sắc văn hóa cách đây gần một thập kỷ, sự hiện diện của gia tộc Rothschild tại Việt Nam đã mở rộng sang ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản và gần đây là các đề xuất nâng hạng tín nhiệm quốc gia, phát triển thị trường vốn và huy động nguồn lực cho những dự án quy mô lớn…

Liên Minh Châu Âu hiện đang áp dụng khoản phí 3 euro đối với các kiện hàng giá rẻ

EU tìm cách chặn làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Việc Liên minh châu Âu (EU) áp mức phí cố định 3 euro đối với các bưu kiện giá trị dưới 150 euro đã khiến lượng hàng hóa nhỏ lẻ nhập vào khu vực này giảm gần một nửa, trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới….

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi các nền tảng lớn không còn chỉ dựa vào giá rẻ mà phải đầu tư mạnh vào logistics, nội dung, AI, thương mại xã hội và hệ sinh thái để thu hút, giữ chân khách hàng và tạo thêm nhu cầu mua sắm…

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Zurich và Geneva dẫn đầu nhóm những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu, còn Istanbul, Athens và Brussels cho thấy mức giá thấp hơn. Trong khi đó, chênh lệch chi phí hàng hóa, dịch vụ và sức mua tiếp tục phản ánh khoảng cách đáng kể giữa các quốc gia….

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table mở ra cơ hội kết nối nông nghiệp, F&B, du lịch và công nghệ, nhưng để đi từ những nhà hàng nhỏ đến một hệ sinh thái lớn hơn, mô hình này phải giải đáp được bài toán chi phí, nguồn cung, logistics và khả năng mở rộng…

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Không chỉ là một mô hình được đánh giá cao trong giới ẩm thực, farm-to-table còn đang trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm và giúp doanh nghiệp có cơ hội mở rộng dịch vụ, qua đó tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh vượt xa giá trị của một bữa ăn…

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

2 tòa tháp được mua bảo hiểm chống khủng bố, những biến động đáng ngờ trên thị trường chứng khoán ngay trước vụ khủng bố, sự sụp đổ dễ dàng một cách đáng ngờ của 2 tòa tháp, tấm hộ chiếu còn nguyên vẹn của tên khủng bố được tìm thấy… những câu hỏi bí ấn xung quanh vụ khủng bố 11/9 đã được hé mở.

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm đào tạo cho robot hình người nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành là thiếu dữ liệu tương tác vật lý chất lượng cao, qua đó thúc đẩy “bộ não” robot, mở rộng khả năng ứng dụng và củng cố lợi thế sản xuất trong cuộc đua robot toàn cầu…

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…