Được biết, ngoài việc sản xuất, tiêu thụ tiền giả các đối tượng còn tàng trữ cả súng ngắn tự chế, ma túy và nhiều loại giấy tờ giả.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Đà Nẵng vừa di lý Hồ Văn Tiện và Đoàn Văn Dương cùng trú huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.
Trước đó, từ đầu tháng 12/2022 Dương lên mạng tìm kiếm nguồn tiền giả để mua và mua được tổng cộng 90 triệu tiền giả với giá 10 triệu tiền thật và cùng Tiện tìm cách tiêu thụ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra xác định được đối tượng dùng tài khoản ví điện tử đứng tên người khác để nhận tiền giao dịch với Dương là Huỳnh Ngọc Thái trú ở TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 18/12, Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thị Cẩm Duyên, vợ của Thái về hành vi làm, tàng trữ tiền giả và Nguyễn Như Phú là đối tượng phụ giúp vợ chồng Thái và Duyên trong việc vận chuyển máy móc làm tiền giả.
Bên cạnh việc bắt giữ các đối tượng trên, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Đà Nẵng còn thu giữ hơn 777 triệu đồng tiền giả chưa thành phẩm (ở dạng phôi), hơn 564 triệu đồng tiền giả thành phẩm, cùng các công cụ, phương tiện dùng để sản xuất tiền giả, tài liệu giả như máy tính, máy in màu, máy cắt, máy dập để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền….
Hiện Thái đã bỏ trốn. Tại nơi ở của Tiện và Dương Công an TP. Đà Nẵng thu giữ 62 triệu đồng tiền giả. Đặc biệt, Công an TP. Đà Nẵng còn phát hiện và thu giữ 3 cây súng ngắn tự chế cùng 8 viên đạn 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều giấy tờ giả như CMND, CCCD, giấy phép lái xe.
Tại Thanh Hóa, hồi tháng 10/2022 cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ, khởi tố hình sự và tiến hành tạm giam 2 đối tượng cư trú tại TP. Hồ Chí Minh về hành vi "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 19 giờ ngày 3/9/2022, lực lượng Công an tỉnh phát hiện 2 đối tượng Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo đi ô tô BKS 51H-247.41 từ Hòa Bình sang Thanh Hóa.
Khi 2 đối tượng đi đến địa bàn xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy vào một quán hàng ven đường sử dụng thủ đoạn dùng tiền giả mệnh giá 500.000đ mua 2 cái giò với giá 130 nghìn đồng để được nhận lại 370 nghìn đồng tiền thật.
Sự việc ngay sau đó bị người dân phát hiện, 2 đối tượng Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo lập tức bị lực lượng Công an cùng quần chúng nhân dân kịp thời bắt giữ.
Khi bị phát hiện, 2 đối tượng đã đưa ra những thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, xảo quyệt, thậm chí Huyền và Bảo còn cho rằng mình cũng là nạn nhân vì số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh.
Trước tình huống trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.
Tiến hành khám tại chỗ, Cơ quan An ninh điều tra khám, phát hiện và thu giữ trong người và phương tiện của 2 đối tượng 206 triệu tiền giả. Sau đó, thu giữ tại chỗ ở của 2 đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000đ.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500.000 đồng được Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
