Theo nguồn tin Thương Gia, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý giải quyết tố giác tội phạm do Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an chuyển đơn tố cáo của Công ty CP An Đại Việt, Công ty CP Đầu tư Thương mại I.N.G.E, Công ty CP I.N.D.E và đơn tố cáo tập thể của các cá nhân về việc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Phi Long (Công ty Phi Long) có hành vi ký hợp đồng hợp tác đầu tư và bán đất nền tại 4 dự án tại H.Bình Chánh, TP.HCM để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bao gồm: Dự án Khu dân cư Phi Long 5 và dự án Khu dân cư Hải Yến tại xã Bình Hưng; dự án Khu dân cư Huy Hoàng và dự án Khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn tại xã Phong Phú.
Quá trình điều tra xác định, 4 dự án nêu trên do ông Phạm Xuân Long (SN 1959, ngụ Q.Gò Vấp) làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, hiện ông Long không còn ở tại địa chỉ thường trú trên.
Trước đó, nhiều người dân mua đất nền tại dự án Khu dân cư Nam – Nam Sài Gòn cũng có đơn phản ánh gửi các cơ quan báo chí về việc Công ty Phi Long đã liên kết với Công ty CP và Giống gia súc AMASCO (nay là Công ty CP An Đại Việt) đã tiến hành làm hạ tầng, phân lô bán nền cho khách hàng thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư. Mặc dù đã hơn 15 năm, dự án vẫn chưa hoàn thiện pháp lý.
Không dừng lại ở đó, công ty này còn tự "vẽ" ra nhiều bản đồ quy hoạch để cùng một lô đất nhưng đánh mã số nền khác nhau nhằm “lừa” bán cho nhiều người.