Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại OceanBank
Phiên xét xử sơ thẩm vụ án OceanBank sẽ kéo dài từ ngày 27/2 đến 21/3/2017. Đây là một trong 6 đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Oceanbank được dư luận quan tâm với sai phạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng, liên quan tới 48 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng, tập đoàn, công ty…
Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vụ án gồm 5 thành viên do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Phiên tòa cũng triệu tập gần 600 đương sự để làm rõ hành vi gây hại đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo với OceanBank, khoảng 60 luật sư sẽ tham gia tố tụng, chưa bao gồm các luật sư bảo vệ cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Phiên toà xét xử đại án sai phạm tại OceanBank sáng nay 27/2 tại Hà Nội
Theo cáo trạng, bị can Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang), nguyên Chủ tịch OceanBank, ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam- PVN cùng 46 bị cáo khác bị cáo buộc các tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ"; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Dưới thời điều hành của bị can Hà Văn Thắm, tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng; gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho OceanBank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN.
Cơ quan tố tụng xác định, nguyên chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm là người đứng đầu cao nhất phải chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại làm thất thoát cho Oceanbank tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, tính đến ngày 31/3/2014, Oceanbank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng, tức âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần. Nợ xấu của Oceanbank lên tới gần 15.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ toàn hệ thống. Đến tháng 5/2015, NHNN quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng chuyển đổi loại hình thành ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương và phải thực hiện tái cơ cấu.
Hàng người dài được kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xử án
Bị can Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) bị cáo buộc tội “Cố ý làm trái quy định…” do những sai phạm trong việc huy động vốn vượt trần lãi suất, chi ngoài lãi suất hợp đồng. Trong giai đoạn 2008-2010, khi ông Sơn– nguyên TGĐ Cty Tài chính Dầu khí được bổ nhiệm chức TGĐ của Oceanbank đã đề nghị Hà Văn Thắm phải chi thêm khoản “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất tiền gửi trong hợp đồng với mức khoảng 1%/năm.
Năm 2010, khi ông Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển về làm Phó TGĐ tập đoàn PVN thì bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973) giữ chức TGĐ thay thế, tiếp tục phụ trách huy động vốn, thực hiện chủ trương trả lãi suất ngoài hợp đồng cho nhóm khách hàng dầu khí...
Hành vi này của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.576 tỷ đồng.
Hải Hà
