Xét xử đại án OceanBank: Hà Văn Thắm và 47 bị cáo hầu toà

Sáng nay 27/2/2017, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Nguyên chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm bị cáo buộc
Xét xử đại án OceanBank: Hà Văn Thắm và 47 bị cáo hầu toà

Hà Văn Thắm và 47 đồng phạm gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tại OceanBank 

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án OceanBank sẽ kéo dài từ ngày 27/2 đến 21/3/2017. Đây là một trong 6 đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Oceanbank được dư luận quan tâm với sai phạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng, liên quan tới 48 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng, tập đoàn, công ty…

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vụ án gồm 5 thành viên do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Phiên tòa cũng triệu tập gần 600 đương sự để làm rõ hành vi gây hại đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo với OceanBank, khoảng 60 luật sư sẽ tham gia tố tụng, chưa bao gồm các luật sư bảo vệ cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Xét xử đại án OceanBank: Hà Văn Thắm và 47 bị cáo hầu toà ảnh 1Phiên toà xét xử đại án sai phạm tại OceanBank sáng nay 27/2 tại Hà Nội 

Theo cáo trạng, bị can Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang), nguyên Chủ tịch OceanBank, ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên chủ tịch tập đoàn Dầu khí Việt Nam- PVN cùng 46 bị cáo khác bị cáo buộc các tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ"; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dưới thời điều hành của bị can Hà Văn Thắm, tại OceanBank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng; gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho OceanBank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của NHNN.

Cơ quan tố tụng xác định, nguyên chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm là người đứng đầu cao nhất phải chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại làm thất thoát cho Oceanbank tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính đến ngày 31/3/2014, Oceanbank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng, tức âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần. Nợ xấu của Oceanbank lên tới gần 15.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ toàn hệ thống. Đến tháng 5/2015, NHNN quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng chuyển đổi loại hình thành ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương và phải thực hiện tái cơ cấu.

Xét xử đại án OceanBank: Hà Văn Thắm và 47 bị cáo hầu toà ảnh 2

Hàng người dài được kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xử án

Bị can Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) bị cáo buộc tội “Cố ý làm trái quy định…” do những sai phạm trong việc huy động vốn vượt trần lãi suất, chi ngoài lãi suất hợp đồng. Trong giai đoạn 2008-2010, khi ông Sơn– nguyên TGĐ Cty Tài chính Dầu khí được bổ nhiệm chức TGĐ của Oceanbank đã đề nghị Hà Văn Thắm phải chi thêm khoản “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất tiền gửi trong hợp đồng với mức khoảng 1%/năm.

Năm 2010, khi ông Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển về làm Phó TGĐ tập đoàn PVN thì bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973) giữ chức TGĐ thay thế, tiếp tục phụ trách huy động vốn, thực hiện chủ trương trả lãi suất ngoài hợp đồng cho nhóm khách hàng dầu khí...

Hành vi này của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 1.576 tỷ đồng.

Hải Hà

>> Đại án Oceanbank: Tham nhũng nghìn tỷ, nợ xấu khó đòi 

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…