Đối tượng thực hiện hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ và tiền Việt Nam là Đinh Tuấn Anh, ngụ tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, khi đối tượng này đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài thông tin, thực hiện chuyên án số MB005, ngày 11/11/2022, đơn vị đã phối hợp với Đội Kiểm soát Chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Tổng cục Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng trên.
Vẫn theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, khi Tuấn Anh làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục đã phối hợp với các lực lượng tiến hành soi chiếu hành lý, phát hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra thực tế.
Qua kiểm tra ba lô màu đen và túi xách tay làm bằng da màu nâu của đối tượng và bạn gái đi cùng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô có chứa 499,6 triệu đồng tiền Việt Nam và trong túi xách tay có chưa một cọc tiền gồm 104 tờ mệnh giá 100 USD - tổng cộng 10.400 USD).
Làm việc với lực lượng chức năng, Tuấn Anh khai báo số tiền trên là của mình được mang từ Campuchia về, nhưng không thực hiện khai báo hải quan theo quy định khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Với hành vi trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tuấn Anh, sau đó ra Quyết định khởi tố hình sự vụ án đồng thời chuyển cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
