Ngày 28/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc.
Cụ thể, trong số 21 bị can bị khởi tố, ra Lệnh tạm giam có 1 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”, 4 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và 16 đối tượng về hành vi “đánh bạc”.
Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, bị can Trần Anh Linh, sinh năm 1976, thường trú quận Tân Bình, TP.HCM, giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM được xác định là người cầm đầu và đã bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc".
Các bị can bị khởi tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm Nguyễn Thị Thu Kiều (sinh năm 1994, ở TP.HCM), Trần Thanh Thủy (sinh năm 1996, ở Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (sinh năm 1999, ở An Giang), Trần Thị Ngọc Minh (sinh năm 1998, ở Bến Tre).
Về tội "đánh bạc", hai Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú đều bị khởi tố. Đồng thời, Bộ Công an khởi tố về tội đánh bạc đối với các bị can Nguyễn Hồng Thái (sinh năm 1973), Ngô Hữu Tiệp (sinh năm 1983), Nguyễn Tuấn Việt (sinh năm 1979), Nguyễn Công Đức (sinh năm 1987), Trần Quyết Thắng (sinh năm 1972), Lê Tuấn Việt (sinh năm 1970), Đặng Đình Hậu (sinh năm 1973), Nguyễn Mộng Liêm (sinh năm 1970), Lê Hồng Nhân (sinh năm 1988), Nguyễn Nhật Trường (sinh năm 1983, cùng ở Hà Nội).
Ngoài ra còn có các bị can Nguyễn Hữu Huân (sinh năm 1984, quê Bắc Giang), Võ Ngọc Hường (sinh năm 1973, Đà Nẵng), Thái Tấn Dũng (sinh năm 1968) và Diều Chí Hảo (sinh năm 1975, cùng trú TP.HCM) cũng bị khởi tố với tội danh đánh bạc.
Trước đó, ngày 20/3/2023, tại phòng 550 khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và tạm giữ 22 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi) giá trị tương đương 4,6 tỷ đồng.
