Tại buổi họp báo do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức sáng 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, đã phác họa bức tranh toàn cảnh về chuyên án liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch đang gây xôn xao dư luận.
Theo ước tính ban đầu, số tiền liên quan đến các hành vi bị cáo buộc lừa đảo lên tới hơn 2.700 tỷ đồng, với khoảng 17.000 hợp đồng đã được phát hiện.
Điều gây chú ý không chỉ nằm ở quy mô vụ án mà còn ở chân dung của những người tham gia điều hành. Theo cơ quan điều tra, phần lớn các đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành và nhân viên kinh doanh đều có trình độ cử nhân, trong đó có trường hợp giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.
Từ ngày 12/6 đến ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền".
Đến ngày 18/6, cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan. Tang vật bị tạm giữ và phong tỏa gồm 11 ô tô, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều con dấu doanh nghiệp cùng hàng loạt hợp đồng, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, ba sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng và tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài sản đứng tên các công ty liên quan.
Chia sẻ về nhân thân của các bị can, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết có 34 người giữ chức danh chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Độ tuổi của nhóm này chủ yếu dao động từ 20 đến 40.
Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập tổng cộng 27 doanh nghiệp, với sự phân công vai trò khá chặt chẽ. Có người chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành; có bộ phận chuyên gọi điện tìm kiếm khách hàng; nhóm khác đảm nhiệm việc trực tiếp tư vấn, thuyết phục khách ký hợp đồng.
Nguồn dữ liệu khách hàng được thu thập từ các công ty cũ hoặc mua lại từ bên ngoài. Để kích thích doanh số, nhóm cầm đầu xây dựng sẵn các kịch bản tư vấn và áp dụng chính sách hoa hồng cao, dao động từ 2-20%, nhằm thúc đẩy nhân viên tìm mọi cách lôi kéo khách hàng ký hợp đồng môi giới hoặc đặt cọc giữ chỗ.
Phương thức tiếp cận thường bắt đầu bằng các cuộc gọi mời tham dự hội nghị, hội thảo với lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí. Nhóm khách hàng được nhắm đến chủ yếu là người cao tuổi.
Các nhân viên tư vấn liên tục khẳng định khách không cần mua bất cứ sản phẩm nào, không cần mang theo tiền mặt và chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thông tin.
Khi khách hàng đến địa điểm tổ chức theo lịch hẹn, họ được giới thiệu các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Những gói du lịch này có giá trị từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, với thời hạn sử dụng kéo dài từ 5 năm đến 40 năm.
Để tạo áp lực chốt giao dịch, nhân viên liên tục đưa ra các chương trình giảm giá hấp dẫn nếu khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện. Song song với đó, họ còn đưa ra những cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng lại kỳ nghỉ khi không còn nhu cầu sử dụng.
Tin vào những lời giới thiệu này, nhiều khách hàng đã không đọc kỹ nội dung hợp đồng mà nhanh chóng ký kết và chuyển tiền.
Không dừng lại ở việc tìm kiếm khách hàng mới, các đối tượng còn tiếp cận những người đã từng mua hợp đồng kỳ nghỉ trước đó. Nhân viên tiếp tục đưa ra lời hứa sẽ môi giới chuyển nhượng với mức giá cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu.
Tuy nhiên, để thực hiện việc này, khách hàng được yêu cầu ký thêm hợp đồng môi giới và đóng thêm nhiều khoản phí với các lý do như phí đảm bảo giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc phí hỗ trợ chuyển nhượng.
Dù cam kết miệng rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất chỉ sau hơn một tháng, nhưng thời hạn ghi trong hợp đồng môi giới thực tế lại kéo dài tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm.
Theo cơ quan điều tra, để đối phó với các khiếu nại từ khách hàng cũ và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới, nhóm cầm đầu thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập công ty mới.
Toàn bộ số tiền thu được được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân của những người điều hành.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tối đa tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.
Công an Thành phố Hà Nội đề nghị những người bị hại mang theo các tài liệu, hồ sơ liên quan để trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi cư trú.
