Vụ án lớn này được phanh phui với đầu mối từ một lá đơn tố cáo của một phụ nữ trên địa bàn TP Việt Trì về việc bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Bắt đầu công tác điều tra, nắm tình hình từ lá đơn tố cáo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng vào ngày 16/5/2017, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện việc bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (21 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Trị).
Tại cơ quan công an, Huy cho biết, số tiền chiếm đoạt được của bà Phương được đối tượng đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Phú Thọ, Rikvip là game bài online đổi tiền thật đa nền tảng gồm website, mobile, wap. Với hàng chục loại game, người chơi có thể thỏa thích chơi tá lả, 3 cây, tiến lên miền Nam, xì tố, mậu binh, chắn...
Nhận thấy đây là vụ án có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, Bộ Công an đã vào cuộc mở rộng điều tra.
Thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ cũng tiến hành điều tra vụ án liên quan Lê Văn Huy và áp dụng biện pháp tố tụng đối với một số người liên quan đến đại lý cấp 1 nằm trong chuyên án của Bộ Công an. Sau đó, Bộ Công an nhận quyết định giao Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Từ ngày 29/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã nhận được sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng và sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp Trung ương, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ.
Ngày 11/3/2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo Ban Bí thư về vụ án. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Qua điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (sinh năm 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (sinh 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, còn Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.
Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam. Ảnh: Bộ Công an.
Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng có sự giúp sức tích cực của nhiều người khác như Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm thanh toán CNC), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành CNC), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán CNC), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương)…
Một số nhân viên làm việc tại VTC Online giúp sức Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương cũng được làm rõ, gồm Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó giám đốc công nghệ)… Tại Công ty Nam Việt gồm Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam)… Ngoài ra, nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số người khác thuộc Công ty cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam trong việc cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính.
Đến 16/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can. Trong đó, 41 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, 38 bị can bị khởi tố về tội Đánh bạc, 4 bị can về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can bị khởi tố tội Rửa tiền và 1 bị can bị khởi tố tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.
Bộ Công an cho biết tiền đánh bạc được lưu thông qua 2 đường chính là hệ thống đại lý và cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp). Bước đầu cơ quan chức năng xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ (chiếm 97%). Còn tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng (chiếm 1,75%), tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng khoảng hơn 5.600 tỷ đồng.
Số tiền giao dịch hơn 9.500 tỷ đồng thu được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC Online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.
Ước tính các doanh nghiệp viễn thông hưởng hơn 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông), doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng hơn 250 tỷ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217 tỷ). Nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng, nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Khoảng 2.600 tỷ đồng được dùng để trả thưởng cho con bạc.
