Cơ quan thuế và công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán hoá đơn lớn
Ngày 9/12/2016, Công an TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội đã công bố kết quả triệt phá thành công đường dây thành lập công ty “ma” để bán hoá đơn giá trị gia tăng (VAT) trái phép.
Sau 5 tháng phối hợp điều tra, xác minh cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ vật chứng tại chỗ, bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can:
1 - Trần Hồng Yến, sinh ngày 10/10/1972, hộ khẩu thường trú tại 6Q7, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; Chỗ ở P507R3, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội.
2 - Đại Ngọc Hải, sinh ngày 25/12/1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 7 khối 1 phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh; Chỗ ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
3 - Đại Khánh Hà, sinh ngày 17/3/1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 34 phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; Chỗ ở tại chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
Công an TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp xác minh, nắm bắt các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội mua bán trái phép hoá đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu, hoá đơn công ty...
Lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, một số đối tượng đã thực hiện hành vi gian lận hoá đơn nhằm trục lợi bất chính. Đường dây này có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” hoạt động mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng hoạt động với quy mô, tổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi (mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty). Các công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hoá đơn nhằm thu lợi bất chính.
Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết để ngăn chặn và quản lý các doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hoá đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế đã quán triệt tăng cường thanh kiểm tra, ra soát trong toàn ngành.
Đồng thời, cảnh báo các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế, về hóa đơn trên trang web của cơ quan thuế. Nếu phát hiện vi phạm buôn bán hoá đơn, cơ quan thuế sẽ truy thu thuế và xử lý nghiêm. Một số trường hợp cố tình không chấp hành thì Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để xử lý.
Để ngăn chặn gian lận về hoàn thuế GTGT, Cục Thuế chủ động đổi mới hình thức kiểm tra hoàn thuế theo hướng cơ quan Thuế sẽ xác minh hóa đơn mua vào đề nghị hoàn đến tận đơn vị bán đầu tiên trong chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp.
Hiện nay, Cục thuế TP Hà Nội đang tích cực triển khai đề án sử dụng hóa đơn điện tử nhằm tiết giảm chi phí, tạo sự thuận lợi cho việc kê khai, thu nộp thuế và quản lý thuế chặt chẽ hơn.
Ngành thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
Thu Hằng
