Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, Công ty Cổ phần Toàn Phát có địa chỉ tại khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình do Hoàng Tuấn trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
Từ năm 2017 đến 2020, trong quá trình sản xuất kinh doanh, ông Hoàng Tuấn đã chỉ đạo kế toán của công ty khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa (là gạch xây dựng các loại) lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty Cổ phần Toàn Phát trốn thuế với số tiền lên đến hơn 8 tỷ đồng. Hành vi của bị can đã phạm vào tội trốn thuế được quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015.
Sau khi phát hiện, ngày 5/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hoàng Tuấn về tội danh trên. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.
Trong một diễn biến liên quan, cách đây không lâu Thương gia online cũng đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng về tội trốn thuế.
Ở vụ việc này, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Dũng tìm hiểu trên mạng Internet về thông tin các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, sau đó chuyển danh sách các công ty tìm kiếm được cho chị Nguyễn Thị Thuỳ - Kế toán thuế để xuất hoá đơn khống cho các công ty đó.
Căn cứ giá trị và lượng hàng hóa mà Công ty Quang Dũng nhập về kho thì Dũng yêu cầu chị Thuỳ phân bổ, xuất hoá đơn điện tử khống cho các doanh nghiệp với giá trị mỗi hoá đơn dưới 20 triệu đồng để không phải thực hiện thủ tục thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Dũng đã có hành vi bán hàng hóa là thủy, hải sản chưa qua chế biến cho khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh (đối tượng chịu thuế GTGT 5%) nhưng lại chỉ đạo và điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp trên địa bàn 35 tỉnh, thành phố trên cả nước với giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là số 292,3 tỷ đồng, số tiền trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.
