Trung Quốc triệt phá đường dây cá độ World Cup bằng tiền ảo trị giá 1,5 tỷ USD

Trung Quốc vừa đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 1,5 tỷ USD, các con bạc tham gia sát phạt được yêu cầu chỉ sử dụng loại tiền mã hóa như bitcoin, ethereum và litecoin.
Trung Quốc triệt phá đường dây cá độ World Cup bằng tiền ảo trị giá 1,5 tỷ USD

Mới đây, cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tuyên bố họ đã bắt giữ 6 đối tượng chủ chốt của đường dây tội phạm, đóng băng khoảng 5 triệu NDT trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng, và thu hồi khoảng 10 triệu NDT tiền mã hóa.

"Đường dây cá độ này chỉ chấp nhận các loại tiền mã hóa như bitcoin, ethereum và litecoin. Trong vòng 6 tháng hoạt động của mình, website đánh bạc đã thu hút được 330.000 người đăng ký từ nhiều quốc gia, và xây dựng được một hệ thống hơn 8.000 đại lý đa cấp tuyển dụng các thành viên mới.

Các đối tượng được cho là sử dụng lỗ hổng trong việc quản lý chặt chẽ đối với tiền ảo tại Trung Quốc để kiếm lợi nhuận lớn.

Tháng 9/2017, chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền ảo trong nước, cũng như cấm hình thức IPO do lo ngại bất ổn tài chính có thể xảy ra. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây thông báo cặp tỷ giá NDT-bitcoin đã giảm xuống ít hơn 1% tổng số bitcoin giao dịch toàn cầu.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã triệt phá được một đường dây đánh bạc kể từ khi World Cup 2018 bắt đầu khởi tranh. Đầu tháng 7/2018, cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ 40 nghi phạm có dính líu tới một mạng lưới cá độ online với số tiền cá độ lên tới 320 triệu NDT.

Trong một thông báo khác, cảnh sát Quảng Đông cho biết tổng số 540 nghi phạm đã bị bắt giữ từ 20 đường dây đánh bạc và 260 triệu NDT bị đóng băng trong ngân hàng, trong một chiến dịch đặc biệt trong mùa World Cup năm nay. Riêng vụ án liên quan tới tiền ảo là trường hợp tiêu biểu nhất của loại hình phạm pháp trực tuyến này tại Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Hàn Quốc nghiên cứu smartphone dành riêng cho tuổi teen

Hàn Quốc nghiên cứu smartphone dành riêng cho tuổi teen

Hàn Quốc đang xem xét kế hoạch phát triển thiết bị smartphone dành riêng cho thanh thiếu niên, tích hợp các chức năng phục vụ học tập nhưng hạn chế mạng xã hội, internet và những ứng dụng có nguy cơ gây nghiện...

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Gia tộc Rothschild và hành trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam

Từ chuyến thăm mang màu sắc văn hóa cách đây gần một thập kỷ, sự hiện diện của gia tộc Rothschild tại Việt Nam đã mở rộng sang ngân hàng tư nhân, quản lý tài sản và gần đây là các đề xuất nâng hạng tín nhiệm quốc gia, phát triển thị trường vốn và huy động nguồn lực cho những dự án quy mô lớn…

Liên Minh Châu Âu hiện đang áp dụng khoản phí 3 euro đối với các kiện hàng giá rẻ

EU tìm cách chặn làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Việc Liên minh châu Âu (EU) áp mức phí cố định 3 euro đối với các bưu kiện giá trị dưới 150 euro đã khiến lượng hàng hóa nhỏ lẻ nhập vào khu vực này giảm gần một nửa, trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới….

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi các nền tảng lớn không còn chỉ dựa vào giá rẻ mà phải đầu tư mạnh vào logistics, nội dung, AI, thương mại xã hội và hệ sinh thái để thu hút, giữ chân khách hàng và tạo thêm nhu cầu mua sắm…

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Zurich và Geneva dẫn đầu nhóm những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu, còn Istanbul, Athens và Brussels cho thấy mức giá thấp hơn. Trong khi đó, chênh lệch chi phí hàng hóa, dịch vụ và sức mua tiếp tục phản ánh khoảng cách đáng kể giữa các quốc gia….

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table mở ra cơ hội kết nối nông nghiệp, F&B, du lịch và công nghệ, nhưng để đi từ những nhà hàng nhỏ đến một hệ sinh thái lớn hơn, mô hình này phải giải đáp được bài toán chi phí, nguồn cung, logistics và khả năng mở rộng…

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Không chỉ là một mô hình được đánh giá cao trong giới ẩm thực, farm-to-table còn đang trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm và giúp doanh nghiệp có cơ hội mở rộng dịch vụ, qua đó tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh vượt xa giá trị của một bữa ăn…

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

2 tòa tháp được mua bảo hiểm chống khủng bố, những biến động đáng ngờ trên thị trường chứng khoán ngay trước vụ khủng bố, sự sụp đổ dễ dàng một cách đáng ngờ của 2 tòa tháp, tấm hộ chiếu còn nguyên vẹn của tên khủng bố được tìm thấy… những câu hỏi bí ấn xung quanh vụ khủng bố 11/9 đã được hé mở.

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm đào tạo cho robot hình người nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành là thiếu dữ liệu tương tác vật lý chất lượng cao, qua đó thúc đẩy “bộ não” robot, mở rộng khả năng ứng dụng và củng cố lợi thế sản xuất trong cuộc đua robot toàn cầu…

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…