Trung Quốc triệt phá đường dây cá độ World Cup bằng tiền ảo trị giá 1,5 tỷ USD

Trung Quốc vừa đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 1,5 tỷ USD, các con bạc tham gia sát phạt được yêu cầu chỉ sử dụng loại tiền mã hóa như bitcoin, ethereum và litecoin.
Trung Quốc triệt phá đường dây cá độ World Cup bằng tiền ảo trị giá 1,5 tỷ USD

Mới đây, cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tuyên bố họ đã bắt giữ 6 đối tượng chủ chốt của đường dây tội phạm, đóng băng khoảng 5 triệu NDT trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng, và thu hồi khoảng 10 triệu NDT tiền mã hóa.

"Đường dây cá độ này chỉ chấp nhận các loại tiền mã hóa như bitcoin, ethereum và litecoin. Trong vòng 6 tháng hoạt động của mình, website đánh bạc đã thu hút được 330.000 người đăng ký từ nhiều quốc gia, và xây dựng được một hệ thống hơn 8.000 đại lý đa cấp tuyển dụng các thành viên mới.

Các đối tượng được cho là sử dụng lỗ hổng trong việc quản lý chặt chẽ đối với tiền ảo tại Trung Quốc để kiếm lợi nhuận lớn.

Tháng 9/2017, chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền ảo trong nước, cũng như cấm hình thức IPO do lo ngại bất ổn tài chính có thể xảy ra. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây thông báo cặp tỷ giá NDT-bitcoin đã giảm xuống ít hơn 1% tổng số bitcoin giao dịch toàn cầu.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã triệt phá được một đường dây đánh bạc kể từ khi World Cup 2018 bắt đầu khởi tranh. Đầu tháng 7/2018, cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ 40 nghi phạm có dính líu tới một mạng lưới cá độ online với số tiền cá độ lên tới 320 triệu NDT.

Trong một thông báo khác, cảnh sát Quảng Đông cho biết tổng số 540 nghi phạm đã bị bắt giữ từ 20 đường dây đánh bạc và 260 triệu NDT bị đóng băng trong ngân hàng, trong một chiến dịch đặc biệt trong mùa World Cup năm nay. Riêng vụ án liên quan tới tiền ảo là trường hợp tiêu biểu nhất của loại hình phạm pháp trực tuyến này tại Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…