Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can khác liên quan tới vụ án gồm:
Nguyễn Công Lang (sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng); Phan Ngọc Thạch (sinh năm 1961, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng); Trần Phi (sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Lộc (sinh năm 1952, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).
Cả 4 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà các bị can Phan Ngọc Thạch, Trần Phi và Huỳnh Tấn Lộc.
Trước đó, Vũ ''nhôm'' đã lĩnh án 9 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ngày 30/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo Phan Văn Anh Vũ tức Vũ “nhôm,” sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên tòa được xét xử kín và công khai phần quyết định của bản án sơ thẩm.
Sau khi tiến hành thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời cân nhắc toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án phạt các bị cáo Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” theo quy định tại Điều 337, khoản 3, điểm b và điểm c - Bộ luật Hình sự năm 2015.
