Điều đáng nói, vị giám đốc xuất khống hóa đơn GTGT là giám đốc được thuê với thù lao 12 triệu đồng/tháng.
Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trường trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, năm 2021, qua công tác kiểm tra thuế tại Công ty Hùng Thịnh ngành thuế của thành phố này đã phát hiện Công ty Hùng Thịnh sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của Công ty Hoàng Phát có địa chỉ ở TP. Hồ Chí Minh do Trường làm Giám đốc công ty.
Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Hùng Thịnh có tổng doanh thu chưa thuế là hơn 12,5 tỷ đồng, số tiền trốn thuế và gian lận tiền Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 3,7 tỷ đồng. Sau đó, ngành Thuế TP. Long Xuyên đã chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên để điều tra, xác minh làm rõ.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã tiến hành điều tra, xác minh. Đến cuối tháng 4/2023, Trường đã đến cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan Công an Trường khai nhận, đầu năm 2018, một người đàn ông thuê ông làm Giám đốc Công ty Hoàng Phát với số thù lao như đã nói ở trên.
Một thời gian sau, người đàn ông giới thiệu cho Trường làm quen với Giám đốc Công ty Hùng Thịnh. Sau đó, người đàn ông yêu cầu Trường ký xuất khống hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hoàng Phát cho Công ty Hùng Thịnh. Những hóa đơn Trường ký có ghi nội dung, thế nhưng trên thực tế không diễn ra việc mua bán hàng hóa, dịch vụ thể hiện trên hóa đơn.
Cũng liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép, trước đây Thuonggia từng đưa tin Công an tỉnh Bắc Giang có Quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Cương - Giám đốc Công ty TNHH Gmart Vina về hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định: Khoảng giữa năm 2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Đức Cương đã mua 29 tờ hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải Bảo Sơn, tổng số tiền ghi trên hoá đơn trước thuế là hơn 1,3 tỷ đồng.
Trong đó, Cương bán hoá đơn cho D.T.D, sinh năm 1990 là Kế toán Công ty TNHH Tae Kyung tech Vina với tổng số tiền hàng trước thuế là hơn 1,1 tỷ đồng; 2 hoá đơn với giá trị tiền hàng trước thuế là 198 triệu đồng Cương mua sử dụng kê khai thuế cho Công ty TNHH Gmart Vina do Cương làm Giám đốc.
Hành vi của Nguyễn Đức Cương có đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1, Điều 203 - Bộ luật Hình sự 2015.
