Huy động vốn trái phép, Hải Phát bị công an Ninh Thuận “tuýt còi”

Công an tỉnh Ninh Thuận mới đây có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị xử lý Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát và phối hợp kiểm tra một số doanh nghiệp có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua hình thức giao bán căn hộ một dự án.

Huy động vốn trái phép, Hải Phát bị công an Ninh Thuận “tuýt còi”

Công ty Cổ phần bất động sản Hải Phát (Công ty Hải Phát) bị phát hiện đã có hành vi huy động vốn trái phép tại dự án có tổng vốn 4.500 tỷ đồng và hiện nay chưa có giấy đăng ký kinh doanh hoạt động tại tỉnh Ninh Thuận, chưa được chủ đầu tư cho phép huy động vốn.

Ngày 6/6/2019, Công an tỉnh Ninh thuận phối hợp với Thanh tra  Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra hoạt động của Công ty Hải Phát - Chi nhánh Nha Trang (Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận) về việc kinh doanh các căn hộ dự án condotel.

Qua kiểm tra phát hiện Công ty Hải Phát chưa có giấy đăng ký kinh doanh hoạt động tại Ninh Thuận, chưa được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng đến nay Công ty Hải Phát đã huy động vốn của 19 cá nhân dưới hình thức nhận tiền "đặt cọc thiện chí" với số tiền 860 triệu đồng trái quy định.

Công an tỉnh Ninh Thuận khẳng định: Hành vi này của Công ty Hải Phát đã vi phạm Nghị định số 139 của Chính phủ.

Tuy nhiên, thẩm quyền xử phạt tại Nghị định 139 là của Sở Xây dựng. Vì vậy, Công an tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc của Công ty Hải Phát đến Sở Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền. 

Dự án nói trên có tổng vốn 4.500 tỷ đồng với tổng diện tích 3,6ha, toạ lạc tại trung tâm công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Hiện tại, dự án condotel trên vẫn đang trong quá trình san lấp mặt bằng, dựng cột làm móng, chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo quy định hiện hành, thời điểm chưa xong móng, chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư tuyệt đối không được phép huy động vốn.

Tuy nhiên, hiện nay đã có 5 công ty bất động sản gồm Công ty bất động sản Đất Vàng, Công ty Hải Phát, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tư vấn bất động sản An Vượng Land, Công ty bất động sản TVN, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Land và một số cá nhân rao bán căn hộ tại dự án, huy động vốn trái phép dưới hình thức nhận tiền "đặt cọc thiện chí".

Để phòng ngừa một số cá nhân, tổ chức lợi dụng việc đầu tư dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Công an tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp gồm Công ty Đất Vàng, Công ty An Vượng Land, Công ty TVN, Công ty Phú Gia Thịnh Land đang rao bán căn hộ của dự án condotel nói trên, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về tài sản của những cá nhân tham gia "đặt cọc thiện chí" dự án.

>>Ninh Thuận: Xem xét thu hồi dự án 2.500 tỷ hoang hóa suốt 13 năm