Theo đó, cuối tháng 7/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land (Công ty Tiên Phong Land) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định Trương Tuấn Em, Giám đốc Công ty Đầu tư Bất động sản Eagle Land (Công ty Eagle Land) tham gia giúp sức trong việc lừa bán dự án “ma”. Tại cơ quan điều tra, Trương Tuấn Em khai nhận đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Diệu Thúy tổ chức môi giới rao bán đất nền tự phân lô tại khu đất ở P. Phú Hữu, Q.9 và nhận tiền của khách hàng.
Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào năm 2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy, thỏa thuận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất (phần lớn là đất nông nghiệp) tại P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM.
Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Nguyễn Thị Diệu Thúy đã nhờ Công ty Eagle Land của Trương Tuấn Em rồi tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, Q.9 rồi rao bán.
Khi có khách hàng, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu rằng đơn vị này đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 3 tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy. Tổng cộng 22 khách hàng bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng.
Cũng theo kết quản điều tra, xác minh tại các cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất trên nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn – biệt thự vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán.
Cho đến nay, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, Q.9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
