Theo đơn tố cáo, bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Free Land cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) ban hành văn bản số 3518/PC03 ngày 15/3/2021 đề nghị tạm ngưng giao dịch công chứng liên quan bất động sản và tài sản khác của Công ty CP Free Land, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach và tài sản cá nhân bà Lý.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục ban hành văn bản 4779/PC03 ngày 15/4/2021 trong đó có nội dung yêu cầu các ngân hàng tạm dừng rút tiền không được vượt quá 49.763.445.649 đồng của công ty bà Lý và tài khoản cá nhân bà này.
Trong đơn, bà Vũ Minh Lý cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ban hành 2 văn bản trên, đồng thời gửi đi khắp nơi để chặn giao dịch, chặn số tài khoản của công ty và của cá nhân bà Lý là ban hành quyết định trái pháp luật, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho công ty.
Do đó, bà Vũ Minh Lý đã đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vì ra quyết định trái pháp luật.
Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Thương Gia đã thông tin trong bài viết “Tạm ngưng giao dịch các tài khoản liên quan đến Free Land để phục vụ điều tra”.
Theo đó, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của bà L.T.K.O cùng một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach, có hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP HCM.
Do đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT – 01, tầng 36, Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.
Công ty CP Đầu tư Bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, còn có tài khoản của cá nhân Vũ Minh Lý (SN 1955) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1980).
Đồng thời, tiến hành tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763.445.649 đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.
