Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (Tổng Công ty) sử dụng tiền (100% vốn nhà nước) để chi nộp tiền thuê đất, thuế đất của Công ty CP Hùng Vương (hơn 4,8 tỷ đồng), Công ty CP Địa ốc 7 (hơn 469,56 triệu đồng) cho ngân sách nhà nước và đặc biệt chi trả các chi phi thực hiện dự án Chung cư Nguyễn Kim – Khu B thay cho đối tác kinh doanh là Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, làm lợi cho đối tác, mang tính rủi ro cao.
Đây là hành vi tuỳ tiện trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và chưa phù hợp với quy định của luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, dễ dẫn đến việc làm thất thoát, thiệt hại tài sản Nhà nước.
Bên cạnh đó, ngày 31/12/2018, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp đã thực hiện góp vốn 398,31 tỷ đồng và bằng tiền từ chia tiền bán sàn thương mại Khu B Chung cư Nguyễn Kim 32,1 tỷ đồng nhưng Tổng Công ty chưa kiểm tra, báo cáo chủ sở hữu để kịp thời chỉ đạo, xử lý và chưa đảm bảo chặt chẻ trong công tác tham nhũng trong việc quản lý sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Qua kiểm tra về quản lý sổ kế toán và chứng từ kế toán, Thanh tra thành phố phát hiện Tổng Công ty còn tồn đọng 1.533 phiếu thu trị giá 76,65 tỷ đồng (tiền cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, Q.Tân Bình) và 355 phiếu trị giá 54,77 tỷ đồng (hoàn trả tiền đặt cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, Q.Tân Bình) phát sinh từ ngày 15/11/2017 mà không có ký duyệt và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị là không đúng quy định của pháp luật.
Không những thế, 355 phiếu trên không có ký duyệt của thủ trưởng đơn vị nhưng đã xuất quỹ chi tiền trả cho tổ chức, cá nhân là không đúng quy định pháp luật, có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý, tuỳ tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dẫn đến việc thất thoát tài sản Nhà nước, phát sinh tham ô, tham nhũng và chưa đảm bảo chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng.
Ngoài ra, tại 6 dự án: dự án Căn hộ Felisa Riverside tại 99 Bến Bình Đông, P.11, Q.8, Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư; dự án tại địa chỉ 557 Bến Bình Đông P.13, Q.8 và dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng tại QL.50, P.6, Q.8, do Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư, cùng các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư gồm: dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại 257 Điện Biên Phủ, Q.3, dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội P.14 và dự án Chung cư Nguyễn Kim B Q.10, đều chậm tiến độ thực hiện, chậm tiến độ thi công, có một số dự án từ khi phê duyệt đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản Nhà nước, lãng phí đất đai.
Đồng thời, còn có những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu, tự thực hiện các gói thầu dự án trong khi không đảm bảo năng lực thực hiện, việc bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đảm bảo quy định, chưa thực hiện việc bảo lãnh ngân hàng nhưng…, chưa đảm bảo công khai minh bạch trong quản lý thực hiện dự án theo quy định của luật phòng chống tham nhũng, luật đấu thầu, luật quản lý sự dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Riêng việc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III cho Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm thuê lại nhà, đất tại số 236 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3 là không đúng đối tượng, mục đích được giao, thuê đất.
Cũng theo kết luận của Thanh tra thành phố, Tổng Công ty chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách Nhà nước nên Cục thuế TP.HCM phạt chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trong năm 2017, 2018 số tiền 10,2 tỷ đồng và ban hành 6 quyết định cưỡng chế nộp ngân sách nhà nước. Cùng với đó, việc Tổng Công ty thực hiện hạch toán số tiền bị chậm nộp 16,87 tỷ đồng trực tiếp vào lợi nhuận là không đúng quy định của pháp luật.
“Sai phạm trên thuộc trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách, kế toán trưởng, Kiểm soát viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và các tổ chức cá nhân liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc”, kết luận thanh tra nêu rõ.
Trước những sai phạm của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, UBND TP.HCM chỉ đạo, các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về UBND thành phố.
Đồng thời, tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân, thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến sai phạm, hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định.
