Liên quan đến vụ án này, Cục C03 đang mở rộng để điều tra, khởi tố thêm một số cá nhân khác.
Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức chuyên đầu tư và kinh doanh địa ốc, bao gồm các dự án xây dựng khu nhà ở, xây dựng chung cư, chợ, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực tài chính, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, nhà hàng.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, ngụ Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, tạm trú chung cư Catavil Premier, phường An Phú, quận 2). Ông Hoàng là Tiến sĩ quản trị kinh doanh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP HCM (tức Fideco).
Trong đó, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng là tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT. Ngoài ra, ông còn giữ nhiều chức vụ tại một số công ty khác.
Ngay sau khi có thông tin bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, phía Thuduc House công bố đơn từ nhiệm của ông Hoàng khỏi vị trí Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.
Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, ông Hoàng đã có động thái bán bớt hơn 1,7 triệu cổ phiếu TDH trong tổng số hơn 2 triệu cổ phiếu đang sở hữu vào ngày 1/11, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Thuduc House về mức 0,25% (tương đương 281.421 cổ phiếu).
Trong phiên 1/11 xuất hiện giao dịch thỏa thuận với khối lượng khớp với giao dịch của vị Tổng Giám đốc. Theo ghi nhận, ông Hoàng đã thu về 22,7 tỷ đồng sau khi giảm tỷ lệ sở hữu, tương đương mức giá thực hiện 13.000 đồng/cp.
Ngay sau đó, CTCP Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức (DWTD) đã đăng ký bán toàn bộ 311.941 cổ phiếu TDH từ ngày 18/11 đến ngày 16/12 vì nhu cầu tài chính. Tạm tính theo thị giá, DWTD có thể thu về hơn 3,7 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn này.
Trên thị trường, cổ phiếu TDH kết phiên 25/11 tại mức giá 11.900 đồng/cp, giảm 2,9% từ mức giá tham chiếu với khối lượng giao dịch đạt gần 2,5 triệu đơn vị, tăng gấp đôi so với những phiên gần đây.
Trước đó, Thuduc House từng gây xôn xao dư luận liên quan đến tiền thuế. Cụ thể, sau khi tiến hành thanh tra tại Thuduc House, Cục thuế TP HCM xác định Thuduc House ký rất nhiều hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với các đối tác nước ngoài, song bản chất đây là các hợp đồng giả tạo để trục lợi tiền thuế nhà nước. Từ đó, Cục thuế TP HCM ban hành các văn bản truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế và tiền chậm nộp từ Thuduc House, trong các giai đoạn từ 2017 - 2019.
