Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của tỉnh vừa ban hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Kim Phượng trú tại tỉnh Bình Phước về tội "buôn lậu". Cụ thể là hành vi buôn lậu nước ngọt.
Vẫn theo Công an tỉnh An Giang, vụ buôn lậu nước ngọt nêu trên do Cục Hải quan tỉnh An Giang phát hiện, khởi tố và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Theo đó, cuối năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai hải quan của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu), khai báo nhập khẩu 10.000 thùng nước giải khát có gaz Mirinda được vận chuyển trên 2 chiếc ghe.
Sau nhiều lần thay đổi tờ khai hải quan, khai bổ sung, công ty này khai báo hàng hóa vận chuyển trên 3 ghe, nhưng trì hoãn không làm thủ tục xuất trình hàng hóa cho cơ quan Hải quan kiểm tra.
Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai cho thấy công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, do đó lãnh đạo Cục Hải quan An Giang đã chỉ đạo chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.
Kết quả kiểm tra cho thấy, hàng hóa gồm: Trên 17.345 thùng nước giải khát có gaz, xuất xứ Campuchia; trên 29.630 thùng nước tăng lực hiệu RedBull, xuất xứ Thái Lan.
Ngoài số hàng hóa trên, cơ quan Hải quan còn phát hiện và thu giữ 14 tấm decal nhãn phụ (1.653 nhãn phụ) của Công ty TNHH MTV SX TMDV Minh Tiến, 26 tấm decal (2.787 nhãn) phụ của Công ty Toàn Cầu.
Toàn bộ số hàng hóa trên được vận chuyển trên 3 ghe từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú.
Trước hành vi đó, Chi cục Hải quan Khánh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi vận chuyển trái hàng hóa phép qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại số lượng lớn hàng hóa trên 3 chiếc ghe.
Trị giá số hàng hóa trên được Hội đồng định giá tài sản trong thi hành án cấp tỉnh đã định giá toàn bộ lô hàng này là hơn 8,6 tỷ đồng.
Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang cho rằng hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 21/2/2020, Cục Hải quan An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu nước ngọt liên quan đến Công ty Toàn Cầu.
Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, số hàng nêu trên được Phượng nhờ một người tên An thuê ba chiếc ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Chrey Thom, thuộc xã Sầm Pa Poul, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia để chở số nước giải khát trên về Việt Nam và đã bị cơ quan hải quan phát hiện nhập khẩu hàng sai so với khai báo hải quan.
Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Thị Kim Phượng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát kiểm chênh lệch trên ba ghe so với khai báo ban đầu.
