Chiều ngày 17/10, Toà án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đối với các bị cáo khác, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) nhận án 2 năm tù về tội Rửa tiền, trong khi bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) nhận 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị cáo còn lại nhận án phạt từ 2 năm 6 tháng đến 23 năm tù.
Ngoài việc tuyên mức hình phạt cho các bị cáo, Hội đồng xét xử cũng đưa ra quyết định về xử lý các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
NHIỀU TÀI SẢN TIẾP TỤC BỊ KÊ BIÊN VÀ ĐIỀU TRA
Hội đồng xét xử xác định toàn bộ số tiền chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng từ hành vi phát hành trái phiếu đã được bà Lan sử dụng cho mục đích cá nhân, do đó bà Lan phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Bên cạnh đó, tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, nhằm đảm bảo cho việc thi hành án.
Cụ thể, đối với 2 chiếc túi Hermes bạch tạng, tòa xác định một chiếc được bà Lan mua bằng tiền có nguồn gốc từ phạm tội, chiếc còn lại mua bằng nguồn tiền riêng. Tuy nhiên, do bà Lan đang có nhiều nghĩa vụ khác cần thi hành nên tòa quyết định tiếp tục thu giữ.
Về 18% cổ phần của bà Lan tại Công ty liên doanh Vietcombank Bonday - Bến Thành do Công ty Setra đứng tên, trong quá trình điều tra, bà Lan và Vietcombank đã thỏa thuận chuyển nhượng số cổ phần này với giá 920 tỷ đồng.
Các thỏa thuận này không trái quy định, nhưng chưa đủ cơ sở xác định chứng thư thẩm định giá đối với số cổ phần trên. Vì vậy, để đảm bảo thu hồi tối đa nghĩa vụ của bà Lan trong vụ án, tòa tiếp tục kê biên để xử lý theo đúng giá thị trường.
Tương tự, về cổ phần của bà Lan đứng tên giúp bởi nhiều người tại Công ty Bảo hiểm FWD (hơn 600 tỷ đồng); 1,4 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVIS); Công ty Đông Dược; Công ty Hòa Thuận Phát; Công ty Ngọc Viễn Đông (4.500 tỷ đồng); Công ty Sao Thủy... cùng hàng trăm bất động sản khác, Hội đồng xét xử đã đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục kê biên để xử lý.
Cụ thể, Hội đồng xét xử buộc ông Nguyễn Văn Liêm, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thủ Thiêm, trả lại bà Lan 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án Khu đô thị phát triển An Phú TP.HCM do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư. Tòa tiếp tục kê biên dự án của công ty này để đảm bảo việc thi hành án.
HUỶ BỎ KÊ BIÊN TOÀ NHÀ CAPITAL PLACE 29 LIỄU GIAI
Bản án được Hội đồng xét xử tuyên chiều 17/10 đã xác định rằng: Tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai, Thành phố Hà Nội là phần vốn góp của 3 cổ đông là các công ty nước ngoài. Tất cả các công ty sở hữu cổ phần của tòa nhà này đều là công ty con của Công ty Viva Limited, mà Chu Duyệt Phấn (con gái bà Trương Mỹ Lan) nắm giữ 100% cổ phần.
Các công ty này hiện đang có mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng nước ngoài và đây được coi là giao dịch hợp pháp. Do đó, tòa quyết định huỷ bỏ lệnh kê biên và giao tài sản này cho các ngân hàng xử lý thu hồi nợ dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, C03 và các cơ quan thi hành án có thẩm quyền.
Sau khi thực hiện nghĩa vụ trả nợ của các cổ đông, số tiền còn lại sẽ được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà Lan.
Liên quan đến ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan), Hội đồng xét xử cũng tuyên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với các tài khoản của ông Cơ vì ông đã hoàn trả toàn bộ số tiền 33 tỷ đồng liên quan đến tội danh “Rửa tiền” do tiền bà Lan phạm tội mà có.
Đại diện Hội đồng xét xử cho biết thêm, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người có trách nhiệm chính trong việc bồi thường thiệt hại. Các bị cáo khác không có nghĩa vụ khắc phục thiệt hại, nhưng trong quá trình điều tra, họ đã tự nguyện nộp một phần tiền khắc phục, do đó tòa ghi nhận và tiếp tục thu giữ số tiền này để trừ vào nghĩa vụ của bà Lan trong vụ án.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, C03 đã ngăn chặn tài khoản ngân hàng 10 tỷ đồng của ông Trương Mễ (em trai bà Lan). Do không có căn cứ chứng minh số tiền này liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Thanh Nhã (vợ ông Mễ) cũng không có nghĩa vụ bồi thường, vì vậy tòa đã quyết định gỡ bỏ lệnh kê biên.
CHUYỂN GIAO HỒ SƠ CHO BỘ CÔNG AN TIẾP TỤC LÀM RÕ
Liên quan đến các tài sản như quyền sử dụng đất và cổ phần của 3 người đã mất cùng 5 người đang trốn truy nã, tòa án đã xác định rằng những bị cáo này đóng vai trò rất quan trọng trong vụ án. Vì vậy, tòa quyết định tiếp tục giao các tài sản này cho C03 để xử lý theo quy định của pháp luật.
Về số tiền 15.712 tỷ đồng mà Bitexco đã nhận từ bà Lan để chuyển nhượng Dự án khu Tứ giác Bến Thành (The Spirit of Sài Gòn), cơ quan điều tra đã xác định rằng trong số này có hơn 4.000 tỷ đồng được rút ra từ SCB, phần còn lại là tiền bà Lan vay từ các ngân hàng khác. Bà Lan cho biết đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng, nhưng chỉ mới chuyển cho Bitexco 7.000 tỷ đồng.
Theo Hội đồng xét xử, tài liệu chứng cứ thu thập cho thấy bị cáo đã cử người sang quản lý và điều hành công ty. Để tiếp tục thực hiện dự án, công ty thành viên của Bitexco đã phát hành trái phiếu trị giá 23.000 tỷ đồng. Đến nay, tổng số nợ gốc và lãi phát sinh từ gói trái phiếu này đã lên đến 33.000 tỷ đồng, vượt quá số tiền đã nhận từ bà Lan. Trong quá trình giao dịch, bà Lan cũng đã nhận số tiền từ việc phát hành trái phiếu này.
Vì còn nhiều mâu thuẫn liên quan đến dự án, Hội đồng xét xử nhận định cần giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) tiếp tục điều tra và xử lý để xem xét trách nhiệm hình sự và dân sự của các bên liên quan.
Tương tự, đối với dự án Khu đô thị Sing - Việt và một số tài sản khác chưa xác minh được nguồn gốc, tòa cũng giao C03 tiếp tục điều tra.
Về giao dịch chuyển nhượng dự án Tân Thành Long An, tòa xác định bà Lan đã thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Võ Thị Kim Khoa với giá 30.000 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng này được đảm bảo bởi nghĩa vụ trả nợ các gói trái phiếu trị giá hơn 19.000 tỷ đồng mà Vạn Thịnh Phát đã phát hành trước đó.
Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, các bên đã điều chỉnh giá dự án xuống còn 20.000 tỷ đồng, điều này được cho là đã ảnh hưởng đến nghĩa vụ đảm bảo đối với các gói trái phiếu trước đó. Do đó, tòa chuyển giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) tiếp tục kê biên, điều tra hoặc xử lý theo trình tự tố tụng khác, theo yêu cầu của các bên.
Về phương án khắc phục hậu quả mà bà Lan và luật sư đề xuất, bao gồm thu hồi 15.000 tỷ đồng do một số ngân hàng thụ hưởng từ việc phát hành trái phiếu và sử dụng dự án Amigo (nằm tại bốn mặt tiền đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng, quận 1), Hội đồng xét xử cho rằng tài liệu trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định tài sản này, do đó chưa thể chấp nhận.