12 người bị truy tố vụ án “siêu lừa” Huyền Như lừa đảo 1.085 tỷ

Ngày 6/12, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng vụ lừa đảo, cố ý làm trái do Huyền Như cầm đầu, truy tố 12 bị can liên quan mà bản án phúc thẩm trước đó đã tuyên hủy để điều
12 người bị truy tố vụ án “siêu lừa” Huyền Như lừa đảo 1.085 tỷ

Tiếp tục truy tố 12 bị can liên quan vụ án siêu lừa Huyền Như chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng 

Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) chi nhánh TP.HCM đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Đây là một trong những đại án của năm 2015 gây chấn động thị trường tài chính.

Ngoài Huyền Như, Viện KSND Tối cao đã truy tố bị can Võ Anh Tuấn - nguyên cán bộ văn phòng Viettinbank CN TP.HCM cùng về tội lừa đảo.

Các bị can khác bị truy tố gồm: Lê Quang Trí - nguyên Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản lý tài sản - nợ, nguyên thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank); Đoàn Đăng Luật - nguyên trưởng phòng nguồn vốn, thành viên hội đồng quản lý tài sản - nợ Navibank, cùng 8 bị can khác nguyên là các trưởng, phó phòng của ngân hàng này bị truy tố tội cố ý làm trái.

Về hành vi lừa đảo, theo cáo trạng, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2011, để huy động vốn cho Vietinbank, bị can Huyền Như đã làm việc, thoả thuận với người đại diện của 5 tổ chức để nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần quy định, gồm: công ty Hưng Yên, An Lộc, Phương Đông, công ty bảo hiểm Toàn Cầu và công ty SBBS.

Các công ty này đã gửi tiền vào Viettinbank và hưởng lãi suất theo quy định 14%/năm và nhận tiền chênh ngoài hợp đồng.

Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản tại Viettinbank, Như đã lập các chứng từ, chữ ký giả của các chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để chuyển tiền sang tài khoản của mình, lấy trả nợ cá nhân…

Tổng số tiền mà bị can Như đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 công ty này là hơn 1.080 tỉ đồng, trong đó công ty Phương Đông bị chiếm đoạt nhiều nhất là 380 tỉ đồng.

Trong các hoạt động này, Võ Anh Tuấn đã đi cùng và giúp sức cho Huyền Như huy động tiền của công ty Hưng Yên, Tuấn được chia 10 tỷ đồng trong số 200 tỉ đồng mà Như chiếm đoạt được.

Về hành vi “cố ý làm trái”, bị can Như và Tuấn huy động lãi suất tiền gửi lên tới 16,5% -22,5%/năm, trong khi quy định trần lãi suất tối đa 14%/năm (áp dụng từ tháng 3/2011).

Nhưng sau khi Như chào mời gửi tiền, ông Đoàn Đăng Luật đã báo cáo Hội đồng quản lý tài sản - nợ của Navibank chấp thuận đem tiền gửi vào Viettinbank để nhận thêm lãi suất ngoài hợp đồng. Do đó tạo cơ hội cho Như và đồng bọn chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Navibank.

Phiên tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đầu năm 2015 đã tuyên án tù chung thân đối với Huyền Như; 20 năm tù cho Võ Anh Tuấn; 14 năm tù với Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như)… Vì các bị can đã chiếm đoạt 4.000 tỉ đồng của các ngân hàng, tổ chức

Mai Lan (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…