Ngân hàng Úc Westpac Bank đối mặt với cáo buộc vi phạm rửa tiền

Ngân hàng Úc Westpac Bank đã vướng phải các cáo buộc liên quan đến quy tắc chống rửa tiền.
Ngân hàng Úc Westpac Bank đối mặt với cáo buộc vi phạm rửa tiền

Ngân hàng Westpac Bank của Úc đã phải đối mặt với cáo buộc 23 triệu lần vi phạm các quy tắc chống rửa tiền và cho phép thanh toán từ các quốc gia “có nguy cơ rửa tiền cao” và tội phạm buôn bán trẻ em.

Cơ quan giám sát tội phạm hành chính (AUSTRAC) cho biết trong hồ sơ toà án, ngân hàng lớn thứ hai nước Úc này đã vi phạm nghiêm trọng đến luật chống rửa tiền. AUSTRAC đang theo đuổi khoản án phạt lên tới 14 triệu USD đối với mỗi giao dịch không theo dõi đầy đủ hoặc không báo cáo đúng hạn của Westpac. 

Cổ phiếu của Westpac đã sụt giảm 2,2% trên thị trường chứng khoán. 

Các khoản thanh toán Westpac tạo điều kiện thông qua mà không có sự giám sát đã diễn ra từ năm 2013 đến cuối 2018, AUSTRAC lưu ý trong hồ sơ toà án. 

Cũng theo hồ sơ cho biết, Westpac duy trì mối quan hệ với các ngân hàng nước ngoài mà không đánh giá mối quan hệ kinh doanh, sản phẩm, khách hàng hay thanh toán của họ; ngay cả khi những ngân hàng này có liên hệ tới những quốc gia có “rủi ro cao” hoặc bị trừng phạt như Iran, Lebanon, Ukraine, Zimbabwe và Cộng hoà Dân chủ Congo. “Westpac đã cho phép những quốc gia có rủi ro rửa tiền cao hoặc bị trừng phạt có thể truy cập được vào hệ thống thanh toán của Úc,” AUSTRAC nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng đã biết từ năm 2013 về rủi ro “buôn bán trẻ em tăng cao tại Philippines và Đông Nam Á”, nhưng không thiết lập một hệ thống phát hiện tự động cho đến tận 2018. Một khách hàng của Westpac đã nhận án tù vì tội buôn bán, khai thác trẻ em. “Ngân hàng đã phát hiện ra một số hoạt động đáng ngờ trong tài khoản nhưng lại không xem xét kĩ mà vẫn tiếp tục gửi các khoản thanh toán, giao dịch tới Philippines thông qua nhiều kênh không theo dõi thích hợp,” hồ sơ của AUSTRAC ghi rõ. 

Nguồn: CNBC

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Các nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc, tự xưng là đơn vị sản xuất cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ, đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng “trả đũa” trên TikTok khi chào bán các sản phẩm “dupe” giá rẻ như một phản ứng trước thuế quan của Mỹ đối với quốc gia này…

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Từ Apple và Boeing đến Nike và Starbucks và cả Tesla đều đang trở thành nạn nhân trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khi Trung Quốc có những quyết định cứng rắn với hoạt động của các ông lớn này tại thị trường quan trọng nhất của họ...

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể đi đến đâu?

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể đi đến đâu?

Tổng thống Trump khơi mào cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bằng các áp đặt thuế quan, Trung Quốc cũng không ngần ngại đáp trả bằng các áp đặt thuế quan tương đương. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã bắt đầu. Câu hỏi đặt ra là cuộc chiến này sẽ đưa cả hai bên, và cả thế giới đi đến đâu?