Từ hồ sơ Paradise đến thế giới tài chính “ngầm”

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, sự xuất hiện của Hồ sơ Paradise tiếp tục là “cú trời giáng” cho ngành tài chính thế giới từ sau sự kiện Hồ sơ Panama.
Từ hồ sơ Paradise đến thế giới tài chính “ngầm”

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng được cho là có tên trong Hồ sơ Paradise như: Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, tỷ phú Nga Alisher Usmanov, ca sĩ Bono của nhóm U2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil Henrique de Campos Meirelles, Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Sam Kutesa...

Hàng loạt những “ông lớn” được nêu tên trong hồ sơ này đang mở ra một góc nhìn mới về thế giới tài chính “ngầm” của giới siêu giàu cũng như cách mà họ đang thực hiện để ngày càng trở nên giàu có hơn.

Nơi cách che giấu tài sản của giới siêu giàu

Mặc dù, lượng dữ liệu bị rò rỉ trong Hồ sơ Paradise nhỏ hơn so với trong Hồ sơ Panama nhưng giới chuyên gia đánh giá, “chất lượng” thông tin trong hồ sơ này “cao cấp” hơn hẳn.

Giới phân tích cũng khẳng định rằng, với quy mô thông tin quá đồ sộ, hồ sơ này sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để giải mã nhưng khi được công bố, đó sẽ là những thông tin “động trời” mang đến vô số những những rắc rối cho những người có liên đới và có khả năng làm chao đảo toàn bộ nền tài chính thế giới.

Hiện, hồ sơ Paradise đã công bố “cơ bản” những giao dịch tài chính ngầm của các nhân tố “máu mặt”, từ giới chính trị như Bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cho đến các doanh nghiệp lớn như Thương hiệu thể thao đình đám Nike, hãng Google hay Apple…

Theo hồ sơ này, 10 triệu bảng Anh (13 triệu USD) tiền riêng của Nữ hoàng Anh đã được đầu tư vào một quỹ chưa từng được công bố ở Cayman Islands. Một phần tiền của bà cũng đã đầu tư cho một doanh nghiệp bán lẻ bị cáo buộc đã bóc lột các gia đình nghèo và những đối tượng dễ bị tổn thương.

Đồng thời, một số thông tin chỉ rõ tình trạng trốn thuế của các công ty đa quốc gia như Nike và Apple hay như mạng lưới trốn thuế tinh vi của hai tỉ phú người Nga đã mua cổ phần trong các câu lạc bộ bóng đá Arsenal và Everton….

Thông qua Hồ sơ Paradise, thế giới đang “tiệm cận” gần hơn với những khu vực "dung túng" những người trốn thuế và cả những chiêu trò tinh vi, phức tạp mà các tập đoàn đa quốc gia giàu có nhất thực hiện để “chôn vùi” tài sản của họ.

Toàn bộ những hồ sơ thuế bị rò rỉ được tập hợp trong Hồ sơ Paradise là thành quả điều tra của báo Đức Süddeutsche Zeitung cùng Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế, hợp tác với các báo Guardian, BBC và New York Times.

Thúc đẩy giới chính trị “vá lành” lỗ hổng luật pháp

Ngoài việc phơi bày những cách lách luật đầy tinh vi của giới siêu giàu thế giới, Hồ sơ Paradise cũng phản ánh “góc khuất” của hệ thống pháp luật tài chính thế giới, là lỗ hổng mà chính phủ các nước khó có thể can thiệp.

Với các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May, thông tin này sẽ khiến họ phải đưa ra những sắc lệnh chính trị cứng rắn hơn bởi cả hai nhà lãnh đạo này đều cam kết chặn đứng tình trạng trốn thuế của giới siêu giàu.

Từ cuối năm 2016, Chính phủ Anh đã có hàng loạt các hành động nhằm vào giới siêu giàu nước này khi một thống kê của Văn phòng kiểm toán tối cao Vương quốc Anh (NAO) cho biết, khoảng 6.500 người giàu nhất nước này đã sử dụng nhiều chiêu né thuế để thu lợi 1,9 tỷ bảng Anh, tương đương 2,3 tỷ USD. Trong số 1,9 tỷ bảng tiền thuế này, 1,1 tỷ bảng đã “biến mất” nhờ các biện pháp né thuế vốn rất phổ biến ở tầng lớp siêu giàu.

Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Hoàng gia Anh (HMRC) đã tiến hành điều tra hơn 2.000 người có tài sản từ 20 triệu bảng trở lên. Điều đáng nói chính là, công cuộc điều tra không nhằm mục đích truy tố tội danh trốn thuế mà đi sâu vào những thủ thuật né thuế và kẽ hở trong cách diễn giải luật thuế phức tạp của nước này.

Với Uỷ ban Châu Âu, ngay khi Hồ sơ Paradise được công bố, Phó Chủ tịch Valdis Dombrovskis đã phát đi thông điệp rằng, tổ chức này sẽ phải làm nhiều hơn nữa để chống lại tình trạng trốn thuế.

Các quan chức Liên minh Châu Âu cũng cho biết, trong nhiều tháng qua, các quốc gia Châu Âu đã lên kế hoạch nhằm đạt được một thỏa thuận liên quan đến “Black List” về những nơi trú ẩn về thuế cho doanh nghiệp vào cuối năm nay.

Phía EU cũng gấp rút bàn nhiều biện pháp nhằm chống trốn thuế như ngăn chặn việc xác định lợi nhuận tại các quốc gia Châu Âu không đánh thuế hoặc đánh thuế thấp. Cho đến này, EU đã có trong tay danh sách các cơ quan Châu Âu ít hợp tác về vấn đề thuế.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cho “cuộc cách mạng” thuế này. Đơn cử, tiêu chí xác định những nơi “trú ẩn” về thuế giữa các nước Châu Âu hiện vẫn còn rất khác nhau. Một số nước còn muốn “lờ” đi việc xét xử những cái tên có trong danh sách đen của nước mình dù họ chính là đối tượng đang phải chịu chỉ trích vì những chính sách cạnh tranh thuế không công bằng.

1/3 giới siêu giàu ở Anh đang bị điều tra vì đóng thuế quá ít. Nhà chức trách Anh ước tính khoảng 15% người siêu giàu ở nước này sử dụng ít nhất một phương thức né thuế.

Năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã xác định “danh tính” của 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có khả năng liên quan lớn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và các cá nhân trốn thuế nhưng phản ứng của một số nước EU thì lại nằm gọn trong hai chữ “e dè”.

Hồ sơ Paradise chỉ là một trong mảnh ghép của thế giới tài chính ngầm. Các phóng viên điều tra của nhiều hãng thông tấn đình đám đang ráo riết giải mã lượng thông tin này nhưng để có thể “public” toàn bộ với công chúng thì có lẽ vẫn cần phải “ngó nghiêng” động thái từ giới chính quyền các nước.

Bởi chỉ khi không có sự can thiệp chính trị, không có sự ảnh hưởng của quyền lực liên quan thì tảng băng vốn đang “chìm” lại bất ngờ “nổi” này mới có thể phát huy hết tác dụng, trở thành vũ khí đả kích mạnh mẽ nhất giới siêu giàu để biến họ trở thành những người đóng góp tích cực nhất vào ngành thuế của thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, ứng viên Donald Trump và Kamala Harris gấp rút vận động cử tri tham gia bỏ phiếu ngày 5/11. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ không được quyết định dựa trên số phiếu phổ thông mà là từ một nhóm 538 đại diện trong Đại cử tri đoàn…

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Với khối tài sản 49,3 tỷ USD, nhà sáng lập Bytedance Zhang Yiming lần đầu tiên giành danh hiệu người đàn ông giàu nhất Trung Quốc. Đồng thời, báo cáo từ Hurun cũng cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu tỷ phú tại quốc gia tỷ dân, với các doanh nhân công nghệ và năng lượng mới đang dần chiếm ưu thế…

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

Các quốc gia nghèo nhất thế giới từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do xung đột, thiên tai và tình trạng kinh tế suy thoái. Dù sở hữu tài nguyên phong phú, nhưng nhiều nơi vẫn không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và hàng triệu người dân phải sống dưới mức tối thiểu…

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia có thời điểm đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới khi nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI đã đưa vốn hóa của hãng chạm mốc 3,53 nghìn tỷ USD. Trong khi Nvidia liên tục tăng trưởng mạnh, Apple lại đối mặt với khó khăn khi doanh số iPhone suy giảm tại Trung Quốc…

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Ngày càng có nhiều người trẻ Nhật Bản tìm đến các “agency” để tìm kiếm sự hỗ trợ khi muốn rời bỏ công việc của mình. Xu hướng này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với những quy chuẩn truyền thống trong văn hóa làm việc khắt khe của xứ sở mặt trời mọc…

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

Ngân hàng HSBC đã bổ nhiệm nữ Giám đốc Tài chính đầu tiên trong lịch sử 159 năm hoạt động. Cùng với đó, ngân hàng cũng công bố một cuộc cải cách cơ cấu lớn, thành lập các đơn vị kinh doanh mới nhằm tối ưu hóa và nâng cao tính năng động trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều đang thay đổi…

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá ca cao leo lên các ngưỡng cao kỷ lục, nhiều nhà sản xuất bánh kẹo đang buộc phải điều chỉnh lại chất lượng sản phẩm và tìm kiếm các giải pháp thay thế cho mùa Halloween năm nay…

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Công ty robotaxi Trung Quốc Pony AI đã nộp hồ sơ IPO tại Mỹ. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh các công ty Trung Quốc dần quay lại thị trường chứng khoán Mỹ sau thời gian gặp gián đoạn…

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang làm dấy lên các tranh luận về tương lai của ngành công nghiệp xe điện. Trong đó, Hàn Quốc lo ngại rằng hàng tỷ USD của họ có thể gặp rủi ro khi những thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng đến hàng loạt dự án và ưu đãi mà các doanh nghiệp nước này đang hưởng lợi…