CEO Binance nhận tội, chấp nhận từ chức để giải quyết các cuộc điều tra tài chính của Mỹ

Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý từ chức để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới…

Nhà sáng lập sàn giao dịch điện tử Binance Changpeng Zhao
Nhà sáng lập sàn giao dịch điện tử Binance Changpeng Zhao

Cuộc điều tra của chính phủ Mỹ về sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã đi được đến một thoả thuận kết thúc trị giá 4,3 tỷ USD. Đây được xem như một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và là đòn giáng nặng nề vào ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn bị “bao vây” bởi các cuộc điều tra ngày càng nghiêm ngặt hơn sau bê bối của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Thoả thuận cũng sẽ bao gồm việc cá nhân nhà sáng lập kiêm CEO Changpeng Zhao sẽ phải từ chức và trả 50 triệu USD tiền phạt. Trong khi đó, Binance sẽ trả 1,81 tỷ USD trong vòng 15 tháng và 2,51 tỷ USD sau đó.

Trích dẫn chi tiết từ hồ sơ điều tra được công khai, các nhà chức trách cho biết Binance đã vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Mỹ mô tả là các nhóm khủng bố. Bên cạnh đó, Binance cũng được cho là chưa bao giờ báo cáo các giao dịch đến từ một số các website đồi truỵ và web đen - thường là những nơi nhận số tiền thu được từ ransomware (mã độc tống tiền) lớn nhất.

“Với sự thờ ơ của mình, Binance đã tiếp tay để bọn tội phạm dễ dàng di chuyển những số tiền đánh cắp hay tiền bất hợp pháp trên sàn giao dịch. Binance cần phải thực sự tuân thủ luật liên bang chứ không thể chỉ giả vờ tuân thủ như cách họ đã làm trước đây”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland kết luận.

Tờ New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ, sau khi tham vấn Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính, đang yêu cầu mức án 18 tháng tù dành cho Changpeng Zhao, mức án tối đa được đề xuất theo hướng dẫn của liên bang.

Một cựu giám đốc của Binance, Samuel Lim cũng đã bị CFTC buộc tội.

Diễn biến mới này đã đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch tiền điện tử mà ông Changpeng Zhao nắm trong tay quyền kiểm soát chặt chẽ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới được đăng tải, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao đã viết: “Ngày hôm nay, tôi từ chức Giám đốc điều hành của Binance. Phải thừa nhận rằng, buông bỏ không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Điều này là tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi”.

Cũng trong chia sẻ của mình, ông Changpeng Zhao cho biết Richard Teng, một giám đốc điều hành lâu năm của Binance, sẽ tiếp quản Binance. Ở một tuyên bố riêng, ông Richard Teng nói rằng trọng tâm trước mắt của ông sẽ là trấn an người dùng rằng họ có thể tin tưởng vào sức mạnh tài chính, tính bảo mật và an toàn của công ty.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng đây thực chất là một kết quả tốt đối với cả Changpeng Zhao và công ty, bởi nó vẫn để lại khối tài sản khổng lồ cho Binance và cho phép ông Zhao giữ lại cổ phần của mình tại sàn giao dịch mà ông đã thành lập năm 2017.

“Thỏa thuận này…có vẻ được thiết kế để mang lại cho Binance một cơ hội sống”, giáo sư luật Yesha Yadav của Đại học Vanderbilt nêu ý kiến.

Đồng tình với quan điểm trên, nhà phân tích Robert Frenchman của Mukasey Frenchman LLP cho rằng dù cho mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm và các bên liên quan, Changpeng Zhao vẫn có khối tài sản khổng lồ. “Zhao có thể sẽ không phải ngồi tù quá lâu ở Mỹ. Ông ta vẫn giữ cổ phần sở hữu của mình tại Binance và công ty hiện đã giải quyết được một số vấn đề pháp lý lớn nhất của mình”, ông Frenchman nói thêm.

Theo thống kê của Forbes, khối tài sản của Changpeng Zhao có trị giá 10,2 tỷ USD.

Jeffrey Cohen, trợ lý giáo sư tại Trường Luật Đại học Boston và cựu công tố viên liên bang, cho biết các công tố viên có thể xem xét một số tính toán nhất định: “Nếu bạn có thể có được một con số phù hợp cho khoản tiền phạt doanh nghiệp và để đổi lại là cá nhân bị cáo chịu mức phạt nhẹ hơn một chút, thì chính phủ sẽ cân nhắc những yếu tố đó”.

Binance đã chịu sự giám sát của Bộ Tư pháp Mỹ kể từ năm 2018. Các công tố viên liên bang vào tháng 12/2020 đã yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ nội bộ về các nỗ lực chống rửa tiền của công ty, cùng với các thông tin liên lạc liên quan đến nhà sáng lập. Vào tháng 3/2023, CFTC đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Binance, cáo buộc sàn giao dịch không thực hiện chặt chẽ chương trình chống rửa tiền để phát hiện và ngăn chặn tài trợ khủng bố. “Trong nội bộ, các quan chức và nhân viên của Binance thừa nhận rằng nền tảng này đã tạo điều kiện cho các hoạt động nghi ngờ là bất hợp pháp”, CFTC cho biết.

“Changpeng Zhao có nguy cơ bị buộc tội nghiêm trọng hơn nhiều, ví dụ như gian lận hoặc rửa tiền. Do đó, quyết này là một giải pháp rất có lợi cho Zhao”, ông Daniel Silva, một đối tác tại công ty luật Buchalter và cựu công tố viên liên bang đánh giá.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

GLP-1 đang tạo ra làn sóng thay đổi lớn đối với ngành hàng tiêu dùng toàn cầu. Khi hàng triệu người ăn ít hơn, lựa chọn sản phẩm chất lượng cao và chi tiêu theo những ưu tiên mới, các tập đoàn thực phẩm, đồ uống và bán lẻ buộc phải bước vào một cuộc đua để thích ứng với bối cảnh chưa từng có…

Một vụ nổ có kiểm soát được ghi lại tại lòng sông Danube ở làng (Romania) vào ngày 3/8/2026. Vụ nổ nhằm mục đích làm sâu thêm luồng sông và điều hướng lượng nước lớn hơn chảy về phía hệ thống làm mát của Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda

Hạn hán lịch sử đe dọa cỗ máy kinh tế châu Âu

Đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có đang khiến mực nước tại các con sông lớn ở châu Âu xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa đến hoạt động sản xuất điện, vận tải, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế khu vực…

Philippines bây giờ mới xuất phát trong cuộc đua EV tại Đông Nam Á

Philippines bây giờ mới xuất phát trong cuộc đua EV tại Đông Nam Á

Philippines đang đặt cược 1 tỷ USD cho chiến lược xe điện nhằm thu hút các nhà sản xuất toàn cầu, nhưng quốc gia này vẫn cần vượt qua một khoảng cách lớn về chuỗi cung ứng, hạ tầng cũng như năng lực công nghiệp để có thể cạnh tranh với các trung tâm EV Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia…

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan được thu theo chính sách "Ngày Giải phóng" sau khi các mức thuế này bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên vô hiệu…

Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Flower Knows hiện đã có khu vực trưng bày riêng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Chicor thuộc Shinsegae và Musinsa Mega Store Seongsu

Sau 10 năm học hỏi, mỹ phẩm Trung Quốc quay lại thách thức K-beauty

Sau gần một thập kỷ ráo riết thu hút nhân tài và tiếp thu công nghệ K-beauty, các thương hiệu mỹ phẩm Trung hiện đang tăng tốc mở rộng tại chính thị trường Hàn Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn được xem là biểu tượng của xứ kim chi…

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc đang chứng kiến sự xuất hiện của một thị trường hoàn toàn mới, nơi người dân có thể bán quyền sử dụng khuôn mặt cho các bộ phim và quảng cáo do AI tạo ra, mở ra cơ hội kiếm tiền nhưng cũng làm dấy lên những tranh cãi về quyền riêng tư và quyền kiểm soát danh tính số…

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Bất chấp xu hướng bán ra trên thị trường vàng toàn cầu trong quý 2, nhu cầu đầu tư vàng tại ASEAN vẫn tăng trưởng tích cực nhờ lực mua mạnh từ Indonesia, Thái Lan và Singapore, trong khi đó, Việt Nam ghi nhận nhu cầu sụt giảm do nguồn cung hạn chế và giá vàng trong nước duy trì ở mức cao…

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Từ nhà máy xe điện, start-up AI cho robot hình người hay ô tô bay, nhiều thành phố của Trung Quốc đang thu hút được một lượng lớn doanh nhân, nhà đầu tư và kỹ sư quốc tế đến tham quan, biến công nghệ thành một sản phẩm du lịch mới đồng thời gia tăng sức hút như một cường quốc đổi mới sáng tạo…