Giới siêu giàu toàn cầu đang rúng động vì vụ Paradise Papers

Vụ rò rỉ gồm 13,4 triệu tài liệu, chủ yếu từ một công ty tài chính có tên Appleby đặt ở "thiên đường thuế" Bermuda...
Giới siêu giàu toàn cầu đang rúng động vì vụ Paradise Papers

Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, một nhân vật có tên trong Paradise Papers - Ảnh: EPA/BBC

Sau vụ rò rỉ tài liệu mật mang tên Panama Papers hồi năm 2016, vụ rò rỉ mới nhất mang tên Paradise Papers tiếp tục hé lộ những bí mật về cách thức mà giới siêu giàu sử dụng để cất giấu tài sản tại các thương đường thuế.

Theo hãng tin BBC, Paradise Papers là vụ rò rỉ gồm 13,4 triệu tài liệu, chủ yếu từ một công ty tài chính có tên Appleby đặt ở "thiên đường thuế" Bermuda.

Tương tự như vụ Panama Papers, Paradis Papers được thu thập bởi tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung. Tiếp đó, tờ báo này đã kêu gọi Tổ chức Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) gồm 100 tờ báo và hãng tin hàng đầu thế giới, như Guardian, BBC… tiến hành điều tra.

Lượng tài liệu rò rỉ từ Appleby là rất lớn, nên việc phân tích đòi hỏi nhiều thời gian. Tuy nhiên, BBC cho biết, theo tìm hiểu ban đầu, các tài liệu rò rỉ cung cấp thông tin về các khoản đầu tư và quan hệ kinh doanh bí mật của những nhân vật như Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, một trợ lý của Thủ tướng Canada Justin Trudeau…

Đến thời điểm hiện tại, những gì được rút ra được số tài liệu rò rỉ trên được cho mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" về việc các chính trị gia, các công ty đa quốc gia, người nổi tiếng và các cá nhân giàu có khác sử dụng cấu trúc phức tạp gồm các quỹ và các công ty bình phong để cất giữ tài sản, tránh bị đánh thuế, hoặc che giấu các thương vụ của họ phía sau một bức màn bí mật.

Theo BBC, tài liệu rò rỉ cho thấy nữ hoàng Elizabeth có khoảng 10 triệu Bảng, tương đương khoảng 13 triệu USD, đầu tư ở nước ngoài. Số tiền này nằm trong các quỹ đặt ở hai thiên đường thuế là Cayman Islands và Bermuda.

Việc đầu tư này không bất hợp pháp, nhưng có đặt ra những câu hỏi về việc liệu Nữ hoàng Anh có nên đầu tư ở nước ngoài.

Trong khi đó, nhà chức trách Indonesia ngày 6/11 cho biết sẽ điều tra xem liệu cựu ứng viên Tổng thống Prabowo Subianto và các con của cựu Tổng thống Suharto có vi phạm luật thuế của nước này. Quyết định được đưa ra sau khi Paradise Papers cho thấy có tên của những người này.

Tài sản cất giữ ở các "thiên đường thuế" là một vấn đề nan giải đối với các chính phủ trên thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Theo hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG), lượng tài sản cất giữ ở nước ngoài trên thế giới hiện lên đến 10 nghìn tỷ USD.

Con số này tương đương với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nhật, Anh và Pháp gộp lại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây vẫn là một ước tính dè dặt.

Theo Vneconomy.vn

Có thể bạn quan tâm

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Các nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc, tự xưng là đơn vị sản xuất cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ, đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng “trả đũa” trên TikTok khi chào bán các sản phẩm “dupe” giá rẻ như một phản ứng trước thuế quan của Mỹ đối với quốc gia này…

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Từ Apple và Boeing đến Nike và Starbucks và cả Tesla đều đang trở thành nạn nhân trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khi Trung Quốc có những quyết định cứng rắn với hoạt động của các ông lớn này tại thị trường quan trọng nhất của họ...

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể đi đến đâu?

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể đi đến đâu?

Tổng thống Trump khơi mào cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bằng các áp đặt thuế quan, Trung Quốc cũng không ngần ngại đáp trả bằng các áp đặt thuế quan tương đương. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã bắt đầu. Câu hỏi đặt ra là cuộc chiến này sẽ đưa cả hai bên, và cả thế giới đi đến đâu?