Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt

Nhà đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắt ở Bahamas sau khi các công tố viên Hoa Kỳ chia sẻ một bản cáo trạng kín với chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử đối với tỷ phú tiền điện tử một thời.
nhà sáng lập FTX

Việc bắt giữ nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried là một động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm về vụ sụp đổ của công ty tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD vào tháng trước.

Tờ New York Times đưa tin rằng các cáo buộc đối với Sam Bankman-Fried bao gồm lừa đảo qua mạng, âm mưu lừa đảo qua mạng, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và rửa tiền. 

Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder nói rằng Hoa Kỳ "có khả năng yêu cầu dẫn độ Sam Bankman-Fried.” Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã xác nhận việc bắt giữ và cho biết Bankman-Fried sẽ ra hầu tòa sơ thẩm ở Nassau vào 13/12. 

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết, “Bahamas và Hoa Kỳ đều thống nhất trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân liên quan đến FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật.

Trong khi Hoa Kỳ đang theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với riêng Sam Bankman-Fried, thì Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của FTX, hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và các nơi khác”. 

Việc Bankman-Fried bị cơ quan thực thi pháp luật Bahamas bắt giữ, cũng như dự kiến dẫn độ, cho thấy rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Bahamas và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được thực hiện trong suốt quá trình tố tụng. Bahamas và Hoa Kỳ đã thống nhất một hiệp ước dẫn độ từ đầu thế kỷ 20, và Hiệp ước hiện tại được ký vào năm 1990.

Sự sụp đổ của FTX

Sự sụp đổ của FTX đã bắt đầu kể từ khi báo cáo của CoinDesk tiết lộ vấn đề xoay quanh đồng tiền FTT của công ty, mà quỹ phòng hộ Alameda Research của chính Sam Bankman-Fried đã sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD. Binance, một sàn giao dịch đối thủ, tuyên bố sẽ bán cổ phần của mình trong FTT, thúc đẩy một đợt rút tiền lớn. FTX đóng băng tài sản và tuyên bố phá sản vài ngày sau đó. 

Các báo cáo sau đó cho thấy FTX đã trộn tiền của khách hàng với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research, và hàng tỷ tiền gửi của khách hàng đã bị mất trong quá trình này.

Hiện tại, vị trí giám đốc điều hành FTX đang được thay thế bởi John J. Ray III, cũng là người đã từng giám sát vụ phá sản của Công ty năng lượng lớn nhất nước Mỹ - Enron. Ông John J. Ray III cũng dự kiến ​​sẽ làm chứng trước Quốc hội trong tuần này. Trong các nhận xét được chuẩn bị sẵn, ông John J. Ray III nói rằng FTX đã “tiêu xài hoang phí” từ cuối năm 2021 đến năm 2022, với khoảng “5 tỷ USD được chi để mua vô số doanh nghiệp và đầu tư, nhiều trong số đó có thể chỉ đáng giá một phần nhỏ so với số tiền đã bỏ ra,” và rằng công ty đã kiếm được hơn 1 tỷ USD trong “các khoản vay và các khoản thanh toán khác... cho những người trong cuộc.”

Ông John J. Ray III cũng xác nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng tiền của khách hàng FTX đã được trộn lẫn với tài sản từ Alameda Research, trong đó Alameda đã sử dụng tiền của khách hàng để thực hiện giao dịch ký quỹ, khiến họ bị lỗ nặng.

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu chính phủ liên bang theo đuổi các cáo buộc gian lận ngân hàng hoặc lừa đảo qua mạng, Sam Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân mà không có khả năng được thả có giám sát. Một hình phạt nghiêm khắc như vậy sẽ là bất thường nhưng không phải là chưa từng có, ví dụ: kẻ chủ mưu kế hoạch Ponzi Bernie Madoff đã bị kết án 150 năm tù tại Mỹ. Và sự sụp đổ của FTX đã gây ra “hiệu ứng domino” cho BlockFi Lending và khiến toàn bộ thị trường tiền điện tử rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, ứng viên Donald Trump và Kamala Harris gấp rút vận động cử tri tham gia bỏ phiếu ngày 5/11. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ không được quyết định dựa trên số phiếu phổ thông mà là từ một nhóm 538 đại diện trong Đại cử tri đoàn…

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Với khối tài sản 49,3 tỷ USD, nhà sáng lập Bytedance Zhang Yiming lần đầu tiên giành danh hiệu người đàn ông giàu nhất Trung Quốc. Đồng thời, báo cáo từ Hurun cũng cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu tỷ phú tại quốc gia tỷ dân, với các doanh nhân công nghệ và năng lượng mới đang dần chiếm ưu thế…

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

Các quốc gia nghèo nhất thế giới từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do xung đột, thiên tai và tình trạng kinh tế suy thoái. Dù sở hữu tài nguyên phong phú, nhưng nhiều nơi vẫn không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và hàng triệu người dân phải sống dưới mức tối thiểu…

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia có thời điểm đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới khi nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI đã đưa vốn hóa của hãng chạm mốc 3,53 nghìn tỷ USD. Trong khi Nvidia liên tục tăng trưởng mạnh, Apple lại đối mặt với khó khăn khi doanh số iPhone suy giảm tại Trung Quốc…

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Ngày càng có nhiều người trẻ Nhật Bản tìm đến các “agency” để tìm kiếm sự hỗ trợ khi muốn rời bỏ công việc của mình. Xu hướng này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với những quy chuẩn truyền thống trong văn hóa làm việc khắt khe của xứ sở mặt trời mọc…

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

Ngân hàng HSBC đã bổ nhiệm nữ Giám đốc Tài chính đầu tiên trong lịch sử 159 năm hoạt động. Cùng với đó, ngân hàng cũng công bố một cuộc cải cách cơ cấu lớn, thành lập các đơn vị kinh doanh mới nhằm tối ưu hóa và nâng cao tính năng động trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều đang thay đổi…

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá ca cao leo lên các ngưỡng cao kỷ lục, nhiều nhà sản xuất bánh kẹo đang buộc phải điều chỉnh lại chất lượng sản phẩm và tìm kiếm các giải pháp thay thế cho mùa Halloween năm nay…

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Công ty robotaxi Trung Quốc Pony AI đã nộp hồ sơ IPO tại Mỹ. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh các công ty Trung Quốc dần quay lại thị trường chứng khoán Mỹ sau thời gian gặp gián đoạn…

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang làm dấy lên các tranh luận về tương lai của ngành công nghiệp xe điện. Trong đó, Hàn Quốc lo ngại rằng hàng tỷ USD của họ có thể gặp rủi ro khi những thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng đến hàng loạt dự án và ưu đãi mà các doanh nghiệp nước này đang hưởng lợi…