Ông Gautam Adani, chủ tịch Tập đoàn Adani của Ấn Độ và là một trong những người giàu nhất thế giới, đã bị truy tố cùng bảy người khác tại tòa án liên bang New York với các cáo buộc liên quan đến hối lộ và gian lận quy mô lớn.
Theo bản cáo trạng, ông Adani và một số bị cáo khác được cho là đã hối lộ hơn 250 triệu USD cho các quan chức chính phủ Ấn Độ để giành được nhiều hợp đồng năng lượng mặt trời độc quyền, mang lại khối lợi nhuận lên tới 2 tỷ USD.
Bên cạnh đó, vị tỷ phú 62 tuổi và hai cháu trai là Sagar Adani và Vneet Jaain - lãnh đạo cấp cao tại công ty Adani Green Energy Limited - bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế về việc tuân thủ nghiêm túc quy định chống hối lộ và chống tham nhũng khi họ huy động hơn 3 tỷ USD vốn để thực hiện các hợp đồng năng lượng này.
Cả ba người đều bị truy tố về gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu lừa đảo qua hệ thống viễn thông.
Bản cáo trạng gồm năm tội danh tại toà án liên bang Mỹ cũng truy tố Ranjit Gupta và Rupesh Agarwal, hai cựu giám đốc điều hành của công ty năng lượng tái tạo Azure Power Global; cùng ba cựu nhân viên của nhà đầu tư tổ chức Canada Caisse de Depot et Placement du Quebec là Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal và Deepak Malhotra.
Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal, Deepak Malhotra và Rupesh Agarwa bị cáo buộc có âm mưu cản trở các cuộc điều tra hình sự liên bang của Mỹ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về kế hoạch hối lộ, đồng thời vi phạm Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài.
Mặc dù hoạt động phạm tội chủ yếu xảy ra tại Ấn Độ, nhưng các bị cáo bị truy tố tại tòa án liên bang Mỹ do hàng loạt hành vi liên quan đến kế hoạch hối lộ và nỗ lực huy động vốn diễn ra tại khu vực Đông New York. Những hành vi đó bao gồm tuyên bố sai sự thật hoặc bỏ sót thông tin quan trọng liên quan đến việc phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các hợp đồng năng lượng mặt trời.
Không bị cáo nào hiện đang bị giam giữ tại Mỹ. Tất cả các bị cáo, ngoại trừ Cabanes, đang sống tại Ấn Độ. Theo các công tố viên, Cabanes là cư dân của Pháp và Úc.
Cũng vào thứ Tư (20/11), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đệ đơn kiện dân sự chống lại Gautam Adani, Sagar Adani, cũng như Cyril Cabanes.
Trong đơn kiện của mình, SEC nêu rõ rằng trong thời gian thực hiện kế hoạch hối lộ, Adani Green đã huy động hơn 175 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ, và cổ phiếu của Azure được giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York.
“Gautam và Sagar Adani đã âm mưu và thực hiện một kế hoạch hối lộ tinh vi, trả hoặc hứa trả số tiền tương đương hàng trăm triệu USD cho quan chức chính phủ Ấn Độ để đảm bảo các cam kết mua năng lượng với giá cao hơn thị trường, đem lại lợi ích cho Adani Green và Azure Power”, SEC cho biết.
Trong khi đó, Cyril Cabanes còn bị cáo buộc là đã tạo điều kiện và thúc đẩy kế hoạch hối lộ cả ở Mỹ và nước ngoài, cơ quan SEC lưu ý thêm.
Vào năm 2023, tỷ phú Gautam Adani - người sở hữu khối tài sản trị giá 85 tỷ USD - đã mất hàng chục tỷ USD sau khi công ty Hindenburg Research công bố một báo cáo cáo buộc Tập đoàn Adani thực hiện kế hoạch thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán trong suốt nhiều thập kỷ. Báo cáo của Hindenburg gọi đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Đáp lại, ông Gautam Adani đã đưa ra phản hồi dài 413 trang để bác bỏ các cáo buộc của Hindenburg và gọi chúng là vô căn cứ.