Công ty con của Goldman Sachs tại Malaysia đã nhận tội với cáo buộc âm mưu vi phạm luật chống hối lộ của Hoa Kỳ trong một kế hoạch liên quan đến quỹ tài sản có chủ quyền Malaysia có tên gọi 1MDB và cựu Thủ tướng Najib Razak.
Goldman Sachs đã đồng ý trả mức phạt 2,9 tỷ USD cho các cơ quan chức năng khác nhau. Khoảng 1,3 tỷ USD trong số đó sẽ chuyển đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đây cũng là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay theo Đạo luật Hành vi Tham nhũng Nước ngoài, một đạo luật cấm các công ty hối lộ các nhà lãnh đạo nước ngoài của Mỹ.
William Sweeney, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI New York cho biết: “Sự tham lam sẽ luôn dẫn đến một cái giá lớn. Và hành vi tham nhũng làm xói mòn lòng tin đối với các tổ chức công cũng như các tổ chức chính phủ.”
Goldman Sachs đã giải quyết vụ việc với các nhà chức trách Malaysia, đồng ý trong một thoả thuận trị giá 3,9 tỷ USD. Cũng trong đó, Malaysia đã đồng ý huỷ bỏ tất cả các thủ tục pháp lý và hình sự có liên quan tới Goldman Sachs, bao gồm thủ tục chống lại các công ty con của ngân hàng cũng như một số giám đốc hiện tại và trước đây.
Các khoản thanh toán khác nhau, bao gồm các khoản tín dụng một phần cho các khoản thanh toán được thực hiện cho nhiều quốc gia khác, khiến Goldman Sachs có tổng “hoá đơn” cho vụ bế bối là 5,1 tỷ USD, theo hồ sơ công ty cho thấy. Con số đó bằng khoảng con số mà Goldman - một trong những công ty tài chính giàu có và quyền lực nhất hành tinh - báo cáo về lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm. Goldman Sachs Bank hiện có 153 tỷ USD tiền mặt tính đến 30/9, tăng 20 tỷ USD so với 3 tháng trước đó.
Goldman Sachs vẫn có khả năng phải đối mặt với các hình phạt dân sự.
Vụ bê bối tập trung vào 4,5 tỷ USD mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho rằng đã bị đánh cắp từ quỹ tài sản quốc gia Malaysia - 1Malaysia Development Berhad, vào năm 2012 và 2013. Vụ việc có sự liên quan tới cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - người đã bị tuyên án phạm tội lạm dụng quyền lực, rửa tiền và vi phạm lòng tin, hiện đang chờ tuyên án chính thức.
Số tiền này được dùng để mua căn hộ, khách sạn, du thuyền, máy bay phản lực ở New York và tài trợ cho các bộ phim như “The Wolf of Wall Street”, theo các nhà chức trách. Goldman Sachs đã sắp xếp 3 đợt chào bán trái phiếu lớn cho quỹ 1MDB, huy động được tổng cộng 6,5 tỷ USD và thu về cho ngân hàng khoảng 600 triệu USD phí, tài liệu toà án cho thấy. Hai cựu nhân viên ngân hàng đã bị cáo buộc đồng loã, tạo điều kiện cho việc đánh cắp hơn 2,7 tỷ USD thu được từ thương vụ đó.
Quyết định dàn xếp mới nhất của Goldman Sachs tách biệt với các vụ án hình sự liên quan đến 2 cựu giám đốc ngân hàng, Roger Ng và Tim Leissner.
Nguồn: CNN