Theo hãng tin Reuters, hai "ông trùm" của đường dây lừa đảo kiểu mô hình kim tự tháp này là Huang Dingfang và Cai Keyi. Cả hai bị kết án trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Nhân dân Hàng Châu vào ngày 8/1. Còn lại 19 người khác trong đường dây này lĩnh án tù cao nhất 12 năm mỗi người.
Theo cáo trạng của tòa, Huang mở công ty có tên Longyan E-commerce Co Ltd vào tháng 1/2015 và hợp tác với một công ty khác cho Cai đứng đầu để lừa 200.000 nhà đầu tư, với tổng số tiền lừa đảo là hơn 15,6 tỷ Nhân dân tệ.
Những kẻ lừa đảo này hứa trả lợi nhuận hơn 250% mỗi năm cho nhà đầu tư nếu mỗi người nộp từ 4.000 Nhân dân tệ. Sau đó, Huang và Cai mở một công ty thứ ba để bán cổ phiếu, nói công ty này sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.
Tòa án cho biết đã yêu cầu 21 bị cáo hoàn lại số tiền hơn 5,7 tỷ Nhân dân tệ cho hơn 170.000 nhà đầu tư.
Trung Quốc đã mở một chiến dịch nhằm vào các mô hình lừa đảo đa cấp, trong đó những kẻ lừa đảo thường đưa ra mức lợi nhuận béo bở nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư và thúc giục họ lôi kéo thêm các nhà đầu tư khác.
Hồi tháng 10, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết các vụ lừa đảo mà cảnh sát Trung Quốc điều tra trong 9 tháng đầu năm 2017 có số tiền lừa đảo gần 30 tỷ USD.
